華潤微: 華潤微：2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688396      證券簡稱：華潤微        公告編號：2022-049

              華潤微電子有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 21 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區(qū)梁清路 88 號

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及

其持有表決權數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        18

普通股股東所持有表決權數(shù)量                          986,005,921

例（%）

普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%）               74.6922

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

    本次會議的召開、召集與表決程序符合公司注冊地開曼群島的法律、《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章

程細則》（以下簡稱“《章程》”）的有關規(guī)定。公司聘請了北京市環(huán)球律師事務

所楊婷婷律師、娜玲律師對本次股東大會進行見證。公司董事長陳小軍先生因公

務未能出席本次會議，事前已履行請假程序。本次會議由公司董事、總裁李虹先

生主持。

（五）公司董事和高級管理人員的出席情況

生因公務未能出席本次會議，事前已履行請假程序；

分高管、公司聘請的北京市環(huán)球律師事務所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股

東大會。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

     稿）》預留部分的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意                       反對                  棄權

 股東類型                       比例                      比例               比例

                 票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                            （%）                     （%）             （%）

     普通股     983,057,760   99.7009    2,948,161     0.2991      0       0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                           同意                     反對               棄權

議案

       議案名稱                     比例                     比例           比例

序號                    票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                                （%）                    （%）          （%）

      關于確認公

      司《2021 年

      第二類限制

      計劃（草案修

      訂稿）》預留

      部分的議案

（四） 關于議案表決的有關情況說明

三分之二以上表決通過。

三、   律師見證情況

 律師：楊婷婷、娜玲

  綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員

資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果，均符合《證券法》

                                 《股

東大會規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，

股東大會決議合法、有效。

 特此公告。

                          華潤微電子有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會