世界熱資訊！河鋼股份: 第五屆董事會臨時會議決議公告

證券代碼：000709         股票簡稱：河鋼股份                公告編號：2022-083

                    河鋼股份有限公司

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               五屆董事會臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   河鋼股份有限公司第五屆董事會于 2022 年 12 月 21 日以通訊方式召開臨時

會議。本次會議通知于 12 月 20 日以傳真、電子郵件及直接送達方式發出，本次

會議應參與表決董事 11 人，實際參與表決董事 11 人。本次會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

搬遷協議〉的議案》，表決結果為：同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。詳見公司

同 日 披 露 于 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于與邯鄲市政府簽訂〈邯鋼分公司退城搬遷

協議〉的公告》（公告編號：2022-084）。

讓協議>的議案》，表決結果為：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，關聯董事王蘭

玉、謝海深、鄧建軍、耿立唐、張愛民回避了表決。詳見公司同日披露于《中國

證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的《關于與邯鄲鋼鐵集團有限責任公司簽署<邯鄲分公司資產轉讓協議>暨關聯

交易的公告》（公告編號：2022-085）。

年 01 月 06 日以現場和網絡表決相結合的方式召開 2023 年第一次臨時股東大會。

表決結果為：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。詳見公司同日披露于《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-086）。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 河鋼股份有限公司董事會

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標簽： 河鋼股份