天天最新：華豐股份: 華豐動力股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

證券簡稱：華豐股份               證券代碼：605100

        華豐動力股份有限公司

(資料圖)

             會議資料

            二〇二三年一月九日

            華豐動力股份有限公司

  為維護股東的合法權益，確保華豐股份2023年第一次臨時股東大會的正常秩

序和議事效率，根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規

定，現就會議須知通知如下，望參加本次大會的全體人員遵守。

  一、本次大會期間，全體參會人員應維護股東的合法權益，確保大會的正常秩

序和議事效率，自覺履行法定義務。

  二、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東及股東代理人、

董事、監事、高級管理人員、公司聘任律師及公司董事會邀請的人員外，公司有權

依法拒絕其他人員入場，對于干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的

行為，公司有權予以制止并及時報告有關部門查處。

  三、股東到達會場后，請在“股東簽到表”上簽到。股東簽到時，請出示以下

證件和文件：

定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、

股東授權委托書等。

  四、股東參加本次大會依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利。

  五、要求發言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行

發言。股東發言應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要。主持人可安排公司董事、

監事和其他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發

言。

  六、股東大會表決采用現場投票與網絡投票相結合的方式。股東以其所持有的

有效表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。出席現場會議的股

東在投票表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三

項中任選一項，并以打“√”表示。網絡投票的股東通過上海證券交易所股東大會

網絡投票系統行使表決權，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公

司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

行投票。

  七、公司聘請上海市錦天城律師事務所出席見證本次股東大會，并出具法律意

見書。

                 華豐動力股份有限公司

現場會議時間：2023 年 1 月 9 日上午 10 時 00 分

網絡投票時間：2023 年 1 月 9 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

現場會議地點：濰坊市高新區櫻前街 7879 號華豐股份會議室

會議召集人：公司董事會

主要議程：

一、主持人宣布會議開始，并介紹出席情況

二、宣讀會議須知

三、確定股東大會計票人、監票人

四、審議議案：

五、股東及股東代表投票表決

六、工作人員向上證所信息網絡有限公司上市公司服務平臺上傳現場會議投票表

決結果，下載合并后的投票表決結果

七、主持人宣讀表決結果及股東大會決議

八、律師宣讀本次股東大會的法律意見

九、簽署會議記錄及會議決議

十、主持人宣布會議結束

議案一：

             關于變更會計師事務所的議案

各位股東：

   華豐動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次審議通過了

《關于變更會計師事務所》的議案，擬聘任大信會計師事務所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度財務審計機構和內部控制審計機構，具體情況如下：

   一、擬聘任會計師事務所的基本情況

   （一）機構信息

                  （以下簡稱“大信”）成立于 1985 年，2012

   大信會計師事務所（特殊普通合伙）

年 3 月轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址為北京市海淀區知春路 1 號 22 層

了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利

亞、德國、法國、英國、新加坡等 33 家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計

師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得

H 股企業審計資格的事務所，具有近 30 年的證券業務從業經驗。

   首席合伙人為謝澤敏先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信從業人員總數 4257

人，其中：合伙人 156 人，注冊會計師 1042 人。注冊會計師中，超過 500 人簽署

過證券服務業務審計報告。

審計業務收入 16.36 億元、證券業務收入 6.35 億元。2021 年上市公司年報審計客

戶 197 家（含 H 股），平均資產額 258.71 億元，收費總額 2.48 億元。主要分布于

制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利

環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。本公司同行業上市公司審計客戶

  職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過 2 億元，職業風險基

金計提和職業保險購買符合相關規定。

  近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于 2020

年 12 月判決大信會計師事務所及其他中介機構和五洋建設實際控制人承擔“五洋

債”連帶賠償責任。截至目前，該案件的案款已全部執行到位，大信會計師事務所

已履行了案款。

  大信會計師事務所不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求

的情形。近三年大信會計師事務所受到行政處罰 1 次，行政監管措施 17 次，未受

到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中 2 人受到行政處罰、

  （二）項目信息

  簽字項目合伙人：何政

  擁有注冊會計師執業資質。2003 年成為注冊會計師，2003 年開始從事上市公

司審計，2019-2021 年度簽署的上市公司審計報告：浪潮軟件股份有限公司 2020-

  簽字注冊會計師：王坤

  擁有注冊會計師執業資質。2016 年成為注冊會計師，2014 年開始從事上市公

司和掛牌公司審計，近三年簽署上市公司和掛牌公司審計報告 2 家。2017-2021 年

在大信會計師事務所執業，2022 年重新在大信會計師事務所開始執業。

  質量控制復核人員：李洪

  擁有注冊會計師執業資質。2000 年成為注冊會計師，1999 年開始在大信會計

師事務所執業，具有證券業務質量復核經驗，未在其他單位兼職。

  擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執

業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管

理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

  大信會計師事務所及擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人

員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買

賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定，符合獨立

性要求。

  本次審計收費是統籌考慮市場定價、公司所處行業情況以及相關收費標準等

綜合因素確定。2022 年度審計費用共計 80 萬元（其中：財務報告審計費用 60 萬

元；內控審計費用 20 萬元）。

  二、擬變更會計師事務所的情況說明

  （一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

  公司 2021 年年度財務報告經大信會計師事務所審計并出具了標準無保留意

見的審計報告。

任上會會計師事務所擔任公司 2022 年度審計機構。截至本公告之日，上會會計師

事務所尚未與公司簽署服務協議，也未實際對公司開展審計工作。

  公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘前任會計師

事務所的情況。

  （二）擬變更會計師事務所的原因及情況說明

  公司 2017-2021 年年度審計機構均為大信會計師事務所。大信會計師事務所

自擔任公司審計機構以來，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允、

高效地完成了公司各項審計及相關工作，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業

角度維護了公司及全體股東的合法權益。因考慮“五洋債”案件對大信會計事務所

的不利影響，從而可能影響公司年審工作，公司于 2022 年 9 月 13 日召開 2022 年

第二次臨時股東大會，決議改聘上會會計事務所為公司 2022 年度財務審計機構和

內部控制審計機構，具體內容詳見公司于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 14 日

在上海證券交易所網站披露的《華豐動力股份有限公司關于聘任會計師事務所的

公告》              《華豐動力股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大

  （公告編號：2022-027）、

會決議公告》（公告編號：2022-030）。

  近期公司獲悉，目前“五洋債”案件的判決賠償款已執行完畢，法院已結案，

大信會計師事務所因“五洋債”案件的不利影響已基本消除。同時，承辦公司 2021

年度審計工作的主要服務團隊成員（包括項目合伙人、項目組成員、質量復核人員

等）仍在大信會計師事務所執業。為保證公司審計工作的延續性，公司擬聘任大信

會計師事務所為公司 2022 年度財務審計機構和內部控制審計機構。

  （三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

  公司已就改聘審計機構事項與前任會計師事務所進行了溝通，前任會計師事

務所已知悉本事項，并表示理解無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會

計師審計準則第 1153 號--前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的要求，做

好相關溝通及配合工作。

  本議案已經公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通

過，現將該議案提交股東大會審議。

  請予各位股東及股東代表予以審議。

                         華豐動力股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 華豐動力