常熟汽飾: 江蘇常熟汽飾集團股份有限公司2022年第三次臨時股東大會會議資料

股票簡稱：常熟汽飾                      股票代碼：603035

   江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

(資料圖片)

             會議資料

              江蘇·常熟

               江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

?       會議須知

?       會議議程

?       會議議案

序號                   議案名稱              投票股東類型

                                        A 股股東

                     非累積投票議案

        江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                  會議須知

一、參會資格：股權登記日 2022 年 12 月 23 日下午股票收盤后，在中國登記

  結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東。

二、除了股東授權代理人、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見

  證律師、會務工作人員、董事會邀請的其他嘉賓以外，公司有權依法拒絕

  其他人員進入會場。

三、2022 年 12 月 30 日 14:00 會議召開時，入場登記終止，屆時未登記的股

  東或股東代理人無現場投票表決權。遲到股東的人數、股權數額不記入

  現場表決數。

四、請與會者維護會場秩序，會議期間請勿大聲喧嘩，請各位將手機調至震

  動或靜音狀態。

五、出席現場大會的股東或股東代理人申請發言提問時，可在審議議案時舉

  手示意，得到主持人同意后進行發言，發言時應先報股東名稱以及享有

  表決權的票數。請每位股東發言提問的時間控制在 5 分鐘以內，提問涉

  及的內容應與審議議案直接相關，公司董事、監事和高管負責回答，涉

  及公司商業秘密或公司未披露事項的提問，公司有權不予回答。

六、股東只能選擇“現場投票”或“網絡投票”的其中一種表決方式，如果

  同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，或同一股份在網絡

  投票系統重復進行表決的，均以第一次表決為準。

七、參加網絡投票的股東，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證

  券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺

  （http://vote.sseinfo.com）進行投票。具體操作請見相關投票平臺操作

  說明。

八、其它未盡事項請詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在上海證券交易所官方網

  站發布的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股

  東大會的通知》（公告編號:2022-082）。

九、股東大會結束后，股東如有疑問或建議，請聯系本公司證券投資部。

             江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                          會議議程

     一、現場會議時間、地點及網絡投票時間

 （一）現場會議

     召開時間：2022 年 12 月 30 日 14:00

     召開地點：江蘇省常熟市海虞北路288號，江蘇常熟汽飾集團股份有限公司會

議室。

 （二）網絡投票

海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當

日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺

的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

     二、現場會議流程

     （一）會議主持人宣布會議開始。

     （二）宣讀會議須知、介紹本次會議議案：

序號                        議案名稱                 投票股東類型

                                                 A 股股東

                         非累積投票議案

     （三）請股東及股東代表審議各項議案

  （四）推選監票人和計票人。

  （五）股東投票表決，簽署表決票。

  （六）會務工作人員收回表決票。見證律師、監票人、計票人共同清點表決票，

計票人統計現場投票結果。

  （七）監票人宣讀會議現場表決結果。

  （八）會議中場休息，等待網絡投票統計數據。

  （九）宣讀大會決議。

  （十）北京中倫律師事務所見證律師宣讀法律意見書 。

  （十一）主持人宣布會議結束。

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                 議 案

議案一

      關于向銀行申請 2023 年度綜合授信額度的議案

各位股東及股東代理人：

  為滿足公司及子公司（含合并報表內控股子公司）日常生產經營及項目建設

資金需要，公司及子公司擬向銀行等金融機構申請總計不超過人民幣 35 億元的

綜合授信額度，本次向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項的有效期限自

止，授信期限內，額度可循環滾動使用。授信形式及用途包括但不限于流動資金

貸款、固定資產貸款、項目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據貼現、資產池、

金融衍生品等綜合業務，具體合作銀行等金融機構及最終融資金額、形式后續將

與有關銀行等金融機構進一步協商確定，并以正式簽署的協議為準。

  為辦理上述銀行等金融機構綜合授信額度申請及后續相關借款、擔保等事項，

授權公司法定代表人或其授權代理人在上述授信額度內代表公司簽署與授信有

關（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、質押、融資、金融衍生品等）的合

同、協議、憑證等法律文件并辦理相關手續。

  本議案已由公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，現請各位股東和股東

代理人審議。

                       江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                              董事會

議案二

           關于開展票據池業務的議案

各位股東及股東代理人：

  隨著公司業務規模的不斷擴展，公司在收款時有部分是以票據方式，同時，

與供應商合作也經常采用票據的方式結算。為了公司的應收票據和待開應付票據

統籌管理，優化財務結構，提升資金使用效率，公司及合并報表范圍內子公司（包

括但不限于常熟常春汽車零部件有限公司、沈陽市常春汽車零部件有限公司、天

津常春汽車零部件有限公司、蕪湖市常春汽車內飾件有限公司、成都市蘇春汽車

零部件有限公司、北京常春汽車零部件有限公司、天津常春汽車技術有限公司、

長春市常春汽車內飾件有限公司、佛山常春汽車零部件有限公司、常源科技(天

津)有限公司、余姚市常春汽車內飾件有限公司、上饒市常春汽車內飾件有限公

司、天津安通林汽車飾件有限公司、常青智能科技（天津）有限公司、常銳技術

（天津）有限公司、大連市常春汽車內飾件有限公司、合肥常春汽車零部件有限

公司、肇慶常春汽車零部件有限公司、宜賓常翼汽車零部件有限責任公司等）擬

與國內合格的商業銀行開展即期余額(敞口)不超過人民幣 5 億元的票據池（資產

池）業務，業務期限為股東大會審議通過之日起 36 個月，業務期限內額度可滾

動使用。

  在此期限及額度范圍內，由公司提供連帶責任擔保、承擔擔保責任。股東大

會授權公司管理層行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選

擇合格的商業銀行、確定公司和子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔

保形式、金額等。

  本議案已由公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，現請各位股東和股東

代理人審議。

                      江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

                             董事會

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標簽： 常熟汽飾 臨時股東大會 會議資料