神通科技: 關于調整2021年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的公告

證券代碼：605228      證券簡稱：神通科技          公告編號：2022-081

       神通科技集團股份有限公司關于調整

(資料圖片)

                授予價格的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  神通科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“神通科技”）于 2022 年

通過《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的議

案》

 ，現將相關調整內容公告如下：

  一、限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權

董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等相關議案。公

司獨立董事對 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）相關議案

發表了同意的獨立意見。

  同日，公司召開第二屆監事會第三次會議，審議通過《關于公司<2021 年限

制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021 年限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核查公司<2021 年限制性股票

激勵計劃激勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實

并出具了相關核查意見。

激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到

任何異議的反饋。2022 年 1 月 5 日，公司披露了《監事會關于公司 2021 年限制

性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

                                《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權

董事會辦理公司 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本激勵

計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授

予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《關于 2021 年

限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

第五次會議，審議通過《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、

《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監事會對首次授予相關事

項進行了核查并發表了核查意見，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意

見。

會第十次會議，審議通過《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>

及其摘要的議案》、《關于公司<2021 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法

（修訂稿）>的議案》，同意對本激勵計劃相關內容進行修訂，公司獨立董事對相

關事項發表了同意的獨立意見。

會第十二次會議，審議通過《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票及調整回購價格的議案》、《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃

預留部分限制性股票授予價格的議案》、《關于向 2021 年限制性股票激勵計劃激

勵對象授予預留限制性股票的議案》等相關議案。公司監事會對上述事項進行審

核并發表了核查意見，公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。

     二、 本次調整事項說明

  （一）調整事由

  公司于 2022 年 5 月 19 日召開了 2021 年年度股東大會，審議通過《關于公

司 2021 年度利潤分配方案的議案》，同意公司 2021 年度利潤分配方案為以方案

實施前的公司總股本 424,550,000 股為基數，每股派發現金紅利 0.07 元（含稅），

共計派發現金紅利 29,718,500 元。公司 2021 年年度權益分派已于 2022 年 7 月 7

日實施完畢。

   （二）預留部分限制性股票授予價格的調整

   根據公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

                              （以下簡稱“《激勵

計劃》”）的相關規定，“若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票股

份登記期間，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股

或派息等事項，應對限制性股票的授予價格進行相應的調整”，因此，公司對預

留部分限制性股票授予價格做出相應調整。

   派息

   P＝P0-V

   其中：P0 為調整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的授予價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

   調整后的預留部分限制性股票授予價格=4.69-0.07=4.62 元/股

   根據公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，本次調整屬于授權范圍內事

項，經公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

   三、 本次調整事項對公司的影響

   本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》

                      （以下簡稱“《管理辦法》”）等

相關法律、法規及公司《激勵計劃》的有關規定，不會對公司的財務狀況和經營

成果產生實質性影響。

   四、 獨立董事意見

  經認真審閱相關資料，基于獨立、客觀判斷的原則，獨立董事認為：鑒于公

司已實施完畢 2021 年年度權益分派，本次對本激勵計劃預留部分限制性股票授

予價格的調整符合《管理辦法》等相關法律、法規及公司《激勵計劃》的規定，

且本次調整已取得公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權、履行了必要的程序，

不存在損害公司及股東利益的情形。

  綜上所述，全體獨立董事同意公司對 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分

限制性股票授予價格進行調整。

  五、 監事會意見

  經審議，監事會認為：公司對本激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的調

整符合《管理辦法》《激勵計劃》的有關規定，本次調整不會對公司的財務狀況

和經營成果產生實質性影響，也不會損害公司及全體股東利益。因此，監事會同

意公司對本激勵計劃預留部分限制性股票授予價格的調整。

  六、 律師出具的法律意見

  國浩律師（杭州）事務所認為：

  （一）截至本法律意見書出具日，神通科技本次授予預留部分股票、回購注

銷部分限制性股票、調整股權激勵計劃等事項已獲得現階段必要的批準與授權，

符合《管理辦法》等法律、行政法規和規范性文件的相關規定；

  （二）神通科技本次激勵計劃預留部分股票授予日、授予對象和授予數量的

確定，以及授予價格調整，符合《管理辦法》等法律、行政法規和規范性文件以

及《激勵計劃（草案）》的規定；授予條件已經成就，神通科技向激勵對象授予

限制性股票符合《管理辦法》等法律、行政法規和規范性文件及《激勵計劃（草

案）》的相關規定；

  （三）神通科技已就本次激勵計劃履行了現階段必要的信息披露義務，隨著

本次激勵計劃的進行，公司尚需按照《管理辦法》等法律、行政法規和規范性文

件的要求繼續履行相應的信息披露義務。

  七、獨立財務顧問意見

  獨立財務顧問上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司認為，截至獨立

財務顧問報告出具日，公司本次股權激勵計劃關于預留授予調整的相關事項已經

取得必要的批準和授權，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的

情形。

  八、 備查文件

關事項的獨立意見；

性股票激勵計劃預留部分授予及回購注銷部分限制性股票等事項之法律意見書》；

   《上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司關于神通科技集團股份有

限公司 2021 年限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、

調整預留授予價格及預留授予相關事項之獨立財務顧問報告》。

  特此公告。

                     神通科技集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 限制性股票 激勵計劃 關于調整