天天觀熱點：三雄極光: 關于召開2022年第四次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼:300625           證券簡稱: 三雄極光             公告編號:2022-098

(資料圖片僅供參考)

           廣東三雄極光照明股份有限公司

 關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2022

年 12 月 12 日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開 2022 年第

四次臨時股東大會的議案》，決定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）召開公司 2022

年第四次臨時股東大會。公司已于 2022 年 12 月 14 日在中國證監會指定信息披露

媒體上刊登了《關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：

    一、本次股東大會的基本情況

會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公

司章程》的規定。

   （1）現場會議召開日期和時間：2022 年 12 月 30 日下午 14:30 時

   （2）網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時

間為 2022 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2022 年 12 月 30 日上午 9:15 至下

午 15:00 期間的任意時間。

 （1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書（見附件二）授權他人

出席。

 （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡

投票時限內通過上述系統行使表決權。

 公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投

票的以第一次有效投票結果為準。

 （1）截止股權登記日 2022 年 12 月 23 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東

大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是

本公司股東。

 （2）公司董事、監事和高級管理人員。

 （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。

議室。

 二、會議審議事項

                                          備注

 提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄

                                        目可以投票

非累積投票提案

          《關于終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷限

          制性股票的議案》

          《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財

          產品的議案》

            《關于為公司經銷商向銀行申請授信額度提供擔保的議

            案》

議通過。具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 14 日刊登于中國證監會指定信息披露

網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

人）所持有效表決權的 2/3 以上通過。

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票并及時

公開披露。

  三、會議登記辦法

部。

  （1）全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該代理人不必為本公司股東。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。

  法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業執照復印

件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

  法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代

表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業執照復印件、法人股股東賬戶卡、持股

憑證辦理登記手續；

  （3）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；自

然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶

卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續；

  （4）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》（見附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2022 年 12 月 26

日下午 17:00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

  （5）注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會

議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體

操作內容詳見附件三。

  五、其他事項

  聯系人：顏新元、馮海英

  聯系電話：020-28660360   傳真：020-28660327

  聯系地址：廣州市南沙區欖核鎮良地埠工業區蔡新路293號公司二樓證券部

  郵政編碼：511480

   六、備查文件

  附件一、《參會股東登記表》

  附件二、《授權委托書》

  附件三、 網絡投票的操作流程

  特此通知。

                              廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

附件一：

           廣東三雄極光照明股份有限公司

個人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

個人股東身份證號碼/                   法人股東法定代表人姓

法人股東營業執照號碼                   名

股東賬號                         持股數量

出席會議人員姓名/名稱                  是否委托

代理人姓名                        代理人身份證號碼

聯系電話                         電子郵箱

聯系地址                         郵政編碼

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                    年     月   日

附注：

郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公

司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言。

 附件二：

                      授權委托書

                   本人（本公司）作為廣東三雄極光照明股份有限公司的

 股東，茲委托             先生（女士）代表出席廣東三雄極光照明股份有限

 公司 2022 年第四次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會

 議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本

 人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

                               備注           表決意見

提案編碼           提案名稱           該列打勾的欄

                                       同意   反對     棄權

                              目可以投票

非累積投

票提案

        《關于終止實施第一期限制性股票激勵計

        劃暨回購注銷限制性股票的議案》

        《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自

        有資金購買理財產品的議案》

        《關于為公司經銷商向銀行申請授信額度

        提供擔保的議案》

 說明：

 格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫

 其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

 委托人姓名或名稱（簽章）：

 委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

 委托人股東賬號：

 委托人持股數：

 受托人簽名：

 受托人身份證號碼：

 委托日期：

 委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之日止。

 注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：

                參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

   （1）提案設置

                                               備注

  提案編碼                    提案名稱              該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投票提案

               《關于終止實施第一期限制性股票激勵計劃暨回購注銷限

               制性股票的議案》

               《關于擬使用部分暫時閑置募集資金和自有資金購買理財

               產品的議案》

               《關于為公司經銷商向銀行申請授信額度提供擔保的議

               案》

  （2）填報表決意見

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

  （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

股東大會召開當日）上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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標簽： 臨時股東大會 三雄極光