焦點！通宇通訊: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002792         證券簡稱：通宇通訊           公告編號：2022-075

               廣東通宇通訊股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

(相關資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   一、召開會議的基本情況

議案》。

法律法規、 深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議：2023年1月13日（星期五）13:30；

   （2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023

年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票

系統投票的時間為2023年1月13日9:15至15:00期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳

證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票，公司股東可以

在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   本次股東大會同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、

深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一

次有效投票結果為準。

        （1）于股權登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時在中國證券登記結

 算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大

 會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

 公司股東。

        （2）公司董事、監事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的律師。

        （4）根據相關法規應當出席股東大會的其它人員。

        二、會議審議事項

                  表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                         備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

累積投票提案（采取等額選舉，填報投給候選人的選舉票數）           填報選舉票數

      《關于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會非獨立

      董事候選人的議案》

         《關于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事會獨立董     （應選 3 人）

         事候選人的議案》

         《關于監事會換屆選舉暨提名公司第五屆監事會非職工

         代表監事候選人的議案》

非累積投票提案

        獨立董事已對第 1、2、4、5 項議案發表了獨立意見，本次股東大會審議影

 響中小投資者利益的重大事項時，將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結

 果將在本次股東大會決議公告中披露。以上中小投資者是指下列股東以外的其他

 股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公

 司 5%以上股份的股東。

        特別提示：與上述議案有利害關系的關聯人應在股東大會上對該議案回

 避表決，亦不可接受其他股東委托進行投票。

        上述第 1~6 項提案已經公司 2022 年 12 月 23 日召開的第四屆董事會第二十

 次會議及第四屆監事會第十九次會議審議通過，相關議案具體內容詳見公司

 上披露的相關公告。

        議案 1-3 按照相關規定采用累積投票制進行逐項表決，應選非獨立董事 6 人，

 應選獨立董事 3 人，應選非職工代表監事 3 人。股東所擁有的選舉票數為其所持

 有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為

 限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

        本次股東大會審議的議案中，議案 3 表決結果是否有效以議案 6 是否獲得本

 次股東大會審議通過為前提條件，只有當議案 6 審議通過后，本議案的表決結果

 方為有效。議案 1~5 屬于普通決議事項，需經出席股東大會并參與該項議案表

 決的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。議案 6 屬于特別

 決議事項，需經出席股東大會并參與該項議案表決的股東（包括股東代理人）所

 持表決權的三分之二以上通過。

        四、會議登記等事項

廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路 1 號公司證券事務部。

   （1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公

章的營業執照復印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權

委托書（附件 2）及出席人身份證登記；

   （2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人

出席的，還需持有授權委托書（附件 2）及出席人身份證登記；

   （3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（附件 3）。信函、電子郵件

均以 2023 年 1 月 12 日 17:00 以前收到為準；

   （4）現場出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件，

到會場辦理登記手續。

   聯系人：羅楚欣

   聯系電話：0760-85312820

   聯系傳真：0760-85594662

   聯系地址：廣東省中山市火炬開發區東鎮東二路 1 號

   郵編：528437

   五、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的

內容和格式詳見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                               廣東通宇通訊股份有限公司董事會

                                   二〇二二年十二月二十三日

附件 1：

              參加網絡投票的具體操作流程

  一、 網絡投票程序

        對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

        對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當

  以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過

  其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案

  組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數            填報

         對候選人A投X1票            X1票

         對候選人B投X2票            X2票

             …                 …

            合 計          不超過該股東擁有的選舉票數

  各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事

候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ② 選舉獨立董事

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選

人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  ③ 選舉非職工監事

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將票數平均分配給3位非職工監事候選人，也可以在3位非職工監事

候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件 2：

                廣東通宇通訊股份有限公司

       茲委托          代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公

  司 2023 年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股

  東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

  若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

                               備注

提案編

                 提案名稱         該列打勾     表決意見

 碼

                              的欄目可

                               以投票

                              填報選舉

累積投票提案                                 選舉票數

                               票數

       《關于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事   累計投票

       會非獨立董事候選人的議案》            制

       《關于董事會換屆選舉暨提名公司第五屆董事   累計投票   （應選人數 3 人）

       會獨立董事候選人的議案》             制

       《關于監事會換屆選舉暨提名公司第五屆監事   累計投票

       會非職工代表監事候選人的議案》          制

       關于選舉趙軍先生為第五屆監事會非職工代表

       監事

       關于選舉孫軍權先生為第五屆監事會非職工代

       表監事

       關于選舉王春紅女士為第五屆監事會非職工代

       表監事

                                          同   反   棄

非累積投票提案

                                          意   對   權

       《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

       議案》

  委托股東姓名及簽章：_____________________

  身份證或營業執照號碼：_____________________

  委托股東持股數：_____________________

  委托人股票賬號：_____________________

  受托人簽名：_____________________

  受托人身份證號碼\護照：_____________________

  委托日期：___________________

  注：

  填寫選舉票數，每項議案中子議案合計的選舉票數不得超過股東所代表的有表決

  權的股份總數×應選人數。可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個或多個候

  選人，如直接打“√”表示將表決權平均分給打“√” 的候選人。②議案的“同

  意”、“反對”、“棄權”意見只能選擇一項，用“√”方式填寫，未填、錯填、

  字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份

  數的表決結果應計為“棄權”，該議案效力不影響其他議案的效力。

附件 3：

            廣東通宇通訊股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/法人股東統

一社會信用代碼

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

股東賬戶號碼

持股數量

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

備注事項

注：

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標簽： 臨時股東大會 通宇通訊