廣東鴻圖: 2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002101            證券簡稱：廣東鴻圖                  公告編號：2022-76

(資料圖)

                 廣東鴻圖科技股份有限公司

           二〇二二年第二次臨時股東大會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   現場會議召開時間為：2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9:00

   網絡投票時間為：2022 年 12 月 26 日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的具體時間為 2022 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00

—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 12

月 26 日上午 9:15 至 2022 年 12 月 26 日下午 15:00 的任意時間。

圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》的有關規定。

   參加本次股東大會的股東或股東授權委托代表人數共計 16 人，代表有表決權的股

份數 267,764,525 股，占公司股本總數的 50.6287%。其中，現場出席股東大會的股東

或股東授權委托代表人數共計 5 人，代表有表決權的股份數 267,257,525 股，占公司

股本總數的 50.5328 %；通過網絡投票的股東 11 人，代表有表決權的股份數 507,000 股，

占公司股本總數的 0.0959％。

   會議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

   公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了如下議案：

  （一）審議通過了《關于為控股子公司申請授信額度或貸款提供擔保的議案》；

   內容詳見公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

   表決結果：

   同意 267,748,225 股，占出席股東大會有效表決權股份總數的 99.9939%；

   反對 13,200 股，占出席股東大會有效表決權股份總數的 0.0049%；

  棄權 3,100 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席股東大會有效表決權股份

總數的 0.0012%。

   三、律師出具的法律意見

   廣東凱成律師事務所的陳志華律師、陳子弦律師到會見證本次股東大會，并出具

了法律意見書，意見如下：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公

司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和廣東鴻圖《章程》

的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會

的表決程序、表決結果合法、有效。

   四、備查文件

書。

   特此公告。

                                  廣東鴻圖科技股份有限公司

                                         董事會

                                  二〇二二年十二月二十七日

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標簽： 臨時股東大會 廣東鴻圖