中晶科技: 海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

  海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司

          部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

   海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙

江中晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中晶科技”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行

股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券

交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，就公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)核查

如下：

一、    募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江中晶科技股份有限公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3210 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)

行人民幣普通股（A 股）股票 2,494.70 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 13.89 元/股，募集資

金總額為 34,651.38 萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用 4,153.58 萬(wàn)元后，本次募集資金

凈額為 30,497.80 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）驗(yàn)證，并由其于 2020 年 12 月 15 日出具《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字

[2020]33130002 號(hào)）。

   為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定

了《募集資金管理制度》。根據(jù)上述制度規(guī)定，公司對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)，保

證專款專用，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)

格按照規(guī)定使用募集資金。

二、    部分募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

   截至 2022 年 11 月 30 日，公司“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金使

用情況如下：

                                            單位：萬(wàn)元

                 募集資金承諾   累計(jì)投入募          項(xiàng)目可行性是否發(fā)

   募投項(xiàng)目名稱                         投資進(jìn)度

                  投資總額    集資金總額            生重大變化

 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心

   建設(shè)項(xiàng)目

三、    部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況和原因

     （一）部分募投項(xiàng)目延期的具體情況

   公司自募集資金到位后，積極推進(jìn)募投項(xiàng)目實(shí)施工作，但受客觀因素及內(nèi)

外部環(huán)境的影響，“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間

落后于原計(jì)劃安排。公司綜合考慮各種變化因素，基于審慎性原則，在保持本

項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及募集資金投資規(guī)模均未發(fā)生

變更的情況下，擬對(duì)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)

間由原計(jì)劃的 2022 年 12 月延長(zhǎng)至 2023 年 12 月。

     （二）部分募投項(xiàng)目延期的原因

   公司根據(jù)戰(zhàn)略布局，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需求，穩(wěn)步推進(jìn)“企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建

設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)。公司在采購(gòu)該項(xiàng)目所需機(jī)器設(shè)備相對(duì)謹(jǐn)慎，并且受疫情影響，

在市場(chǎng)考察、技術(shù)論證、方案優(yōu)化方面用時(shí)比預(yù)期增加，采購(gòu)周期有所延長(zhǎng)，

延緩了項(xiàng)目進(jìn)度。

四、    募投項(xiàng)目延期的影響

   本次延長(zhǎng)部分募投項(xiàng)目的實(shí)施期限未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)

施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金

用途和損害股東利益的情形。本次調(diào)整是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情

況作出的謹(jǐn)慎決定，有利于公司更好地使用募集資金，保證項(xiàng)目順利、高質(zhì)量

地實(shí)施，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利

益。

五、    履行的審議程序及意見(jiàn)

   公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)

議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，

履行了必要的程序。

六、    保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意

見(jiàn)，依法履行必要的決策程序；

上述募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益

的情形；

務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的

監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中晶科技本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于浙江中晶科技股份有限公司部分

募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

保薦代表人簽名：

           晏   瓔          戴文俊

                          海通證券股份有限公司

                             年   月   日

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標(biāo)簽： 投資項(xiàng)目 募集資金 海通證券股份有限公司