前沿熱點：君禾股份: 君禾股份關于2022年第四季度可轉債轉股結果暨股份變動公告

證券代碼：603617        證券簡稱：君禾股份         公告編號：2023-001

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113567        債券簡稱：君禾轉債

               君禾泵業股份有限公司

  關于2022年第四季度可轉債轉股結果暨股份變動

                       公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 轉股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計 16,597,000 元“君禾轉債”

已轉換成公司股票，累計轉股數為 1,573,642 股，占本次可轉換公司債券（以下

簡稱“可轉債”）轉股前公司已發行股份總額的 0.7889%。

  ? 未轉股可轉債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的可轉債金額為

  一、可轉債發行上市概況

  君禾泵業股份有限公司（以下簡稱“君禾股份”或“公司”）經中國證券監

督管理委員會（證監許可〔2019〕2698 號）核準，于 2020 年 3 月 4 日公開發行

可轉債 210 萬張（21 萬手）。每張面值人民幣 100 元，發行總額人民幣 2.1 億

元，存續期限為自發行之日起 6 年。

  公司前述可轉債的發行事宜經上海證券交易所自律監管決定書[2020]76 號

文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海證券交易所掛牌上市，可轉債交易代碼為

“113567”，可轉債簡稱為“君禾轉債”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和《君禾泵業股份有限公

司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的發

行條款約定，“君禾轉債”自 2020 年 9 月 10 日起可以轉換為本公司股份,轉股

價格 7.45 元/股。

  （君禾轉債的初始轉股價格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召開 2019

年年度股東大會，審議通過了《關于公司 2019 年度利潤分配及資本公積轉增股

本預案的議案》，決定以實施利潤分配時股權登記日的總股本為基數，向全體股

東每股派發現金紅利 0.16 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增 0.4

股。公司 2019 年年度權益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日實施完畢，君禾轉債

的轉股價由原來的 16.20 元/股調整為 11.46 元/股。具體內容詳見公司 2020 年

露媒體上的《君禾股份關于“君禾轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編

號：2020-055）。

司 2020 年度利潤分配預案的議案》，決定以實施利潤分配時股權登記日的總股

本為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.30 元（含稅）。公司 2020 年年度權

益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日實施完畢，君禾轉債的轉股價由原來的 11.46

元/股調整為 11.16 元/股。具體內容詳見公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海證

券交易所網站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份

關于“君禾轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-051）。

限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕676 號），核準公司非公開

發行不超過 59,838,062 股新股，批復自核準發行之日起 12 個月內有效。公司實

際非公開發行股票 59,838,062 股，每股發行價格 8.65 元。上述股份已于 2021

年 12 月 6 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管及

限售手續，君禾轉債的轉股價相應由原來的 11.16 元/股調整為 10.58 元/股。具

體內容詳見公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份關于“君禾轉債”轉股價格調整的提

示性公告》（公告編號：2021-101）。

司 2021 年度利潤分配預案的議案》，決定以實施權益分派股權登記日的總股本

為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.15 元（含稅），同時以資本公積向全

體股東每 10 股轉增 4 股。公司 2021 年年度權益分派事宜已于 2022 年 6 月 2 日

實施完畢，君禾轉債的轉股價由原來的 10.58 元/股調整為 7.45 元/股。具體內

容詳見公司 2022 年 5 月 27 日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份關于“君禾轉債”轉股價格調整的提

示性公告》（公告編號：2022-058）。）

   二、可轉債本次轉股情況

   公司本次可轉債轉股的起止日期：自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 3 日

   截至 2022 年 12 月 31 日，累計 16,597,000 元“君禾轉債”已轉換成公司股

票，累計轉股數為 1,573,642 股，占本次可轉債轉股前公司已發行股份總額的

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉股的可轉債金額為 193,403,000 元，占可

轉債發行總量的 92.0967%。

   三、股本變動情況

   公司可轉債本次轉股導致的股本變動情況如下表所示

                                                         單位：股

                    變動前            本次可轉債            變動后

    股份類別

              （2022 年 9 月 30 日）     轉股        （2022 年 12 月 31 日）

 有限售條件流通股             8,092,486          0              8,092,486

 無限售條件流通股            357,102,114     13,422           357,115,536

     總股本             365,194,600     13,422           365,208,022

   四、其他

   聯系部門：公司證券部

   聯系人：蔣潔

   聯系電話：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

   聯系郵箱：zhw@junhepumps.com

   特此公告。

                                      君禾泵業股份有限公司董事會

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標簽： 股份變動 轉債轉股