錢江摩托: 第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：000913        證券簡(jiǎn)稱：錢江摩托    公告編號(hào)：2023-001

(相關(guān)資料圖)

              浙江錢江摩托股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   浙江錢江摩托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十二次

會(huì)議于2022年12月30日以電子郵件、微信及電話等方式向全體董事發(fā)出通知，

于2023年1月4日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由公

司董事長(zhǎng)徐志豪先生主持，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的

規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能

力，同意對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更，在原經(jīng)營(yíng)范圍中增加“非公路休閑車及零配件

制造；非公路休閑車及零配件銷售”。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月5日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》的《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的公告》

（公告編號(hào)：2023-003）。

  議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象鄭英豪、宋偉離職。根據(jù)《公司

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月5日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公

告》（公告編號(hào)：2023-004）。

  鑒于公司經(jīng)營(yíng)范圍修改及回購(gòu)注銷部分限制性股票，對(duì)《公司章程》進(jìn)行

相應(yīng)修訂。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披

露的《浙江錢江摩托股份有限公司章程修訂對(duì)照表》，修訂后的《公司章程》

于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

案》

  為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)

管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的

相關(guān)規(guī)定，同意公司在工商銀行設(shè)立本次非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，募集

資金專項(xiàng)賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)

的其他人士辦理后續(xù)與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議及其

他相關(guān)事宜。

  議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月5日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽

署三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。

  五、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  同意于2023年2月3日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體情況詳見于2023年1月5日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：2023-006）。

  議案表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

   三、備查文件

  公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

  特此公告。

                         浙江錢江摩托股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 錢江摩托