世界播報(bào):恒瑞醫(yī)藥: 恒瑞醫(yī)藥關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

證券代碼：600276         證券簡(jiǎn)稱：恒瑞醫(yī)藥             公告編號(hào)：2023-006

(資料圖)

                江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年2月2日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投

          票系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 2 月 2 日       9 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)海科路 1288 號(hào)）

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 2 日

                  至 2023 年 2 月 2 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

      不適用

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

序號(hào)               議案名稱

                                     A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經(jīng)公司 2023 年 1 月 9 日召開的第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2023 年 1 月 10 日披露在上海

證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》。

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)    本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)    股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁

有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一

意見的表決票。

(三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)

  的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

  代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600276   恒瑞醫(yī)藥   2023/1/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

(一)參會(huì)股東（包括股東代理人）登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件：

東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代

理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、

法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（詳見附件）。

身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有代理人

有效身份證件、股東授權(quán)委托書（詳見附件）。

證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)

業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件）。

(二)參會(huì)登記時(shí)間：2023 年 1 月 30 日上午：9:30-11:30，下午：13:00-16:00

(三)登記地點(diǎn)：江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司證券事務(wù)部

(四)股東可采用電子郵件或信函的方式進(jìn)行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），電

子郵件或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)陔娮余]件或信函上注明聯(lián)系電

話。

六、   其他事項(xiàng)

(一)出席會(huì)議的股東或代理人食宿、交通費(fèi)自理。

(二)聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：證券事務(wù)部

  聯(lián)系電話：021-61053323

  電子郵箱：ir@hengrui.com

  聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)海科路 1288 號(hào)

(三)因新冠疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，建議股東及股東授權(quán)代理人優(yōu)先

采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。公司提醒參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)

代理人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，配合公司會(huì)場(chǎng)要求進(jìn)行登記等相關(guān)防疫工作。會(huì)

議期間，請(qǐng)全程佩戴口罩，并按照會(huì)議安排保持必要的距離。

   特此公告。

                              江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

附件：

                 授權(quán)委托書

江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司：

       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 2 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)          非累積投票議案名稱           同意   反對(duì)      棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                  受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：      年   月   日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 恒瑞醫(yī)藥 臨時(shí)股東大會(huì)