七彩化學(xué): 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的公告

證券代碼：300758         證券簡稱：七彩化學(xué)            公告編號：2023-008

【資料圖】

              鞍山七彩化學(xué)股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    鞍山七彩化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議

決定于 2023 年 1 月 30 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，會議通知已于

取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

    （二）股東大會的召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開已經(jīng)公司第六屆董事會第

十九次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

    （四）會議召開的日期、時間

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 1 月 30

日交易時間，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2023 年 1 月 30 日 9：15

至 2023 年 1 月 30 日 15：00 的任意時間

    （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式

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聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，

公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選

擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （六）會議的股權(quán)登記日：2023 年 1 月 17 日

  （七）出席對象

限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）會議地點(diǎn)：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一號路八號

   二、會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會提案編碼如下：

                                          備注

提案編碼                提案名稱               該列打勾的欄目可

                                         以投票

                     非累積投提案

  上述議案的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第十九會議審議通過，具體內(nèi)容

詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。

  黃偉汕先生、徐惠祥先生及其一致行動人涉及關(guān)聯(lián)交易，回避表決。

  上述議案將對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市

公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計持有上市公司 5%以上股份的

股東）的表決票單獨(dú)計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

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   三、會議登記等事項(xiàng)

   （一）登記方式：

托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東

帳戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

表人出席會議的，應(yīng)持股東帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委

托書（附件二）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡、持股憑證辦理登記

手續(xù)；

表》（附件三），以便登記確認(rèn)。

   （二）登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2023 年 1 月 18 日—2023

年 1 月 20 日 9：00 至 17:00；采取信函或傳真方式登記的須在 2023 年 1 月 20 日

   （三）登記地點(diǎn)：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一號路八號，證券部，

郵編：114225（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣，請通過電

話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)）。

   （四）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于

會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投

票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見（附件一）。

   五、其他事項(xiàng)

   會務(wù)聯(lián)系方式：

   聯(lián)系地址：遼寧省鞍山市海城市騰鰲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一號路八號

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聯(lián) 系 人：孫 亮

聯(lián)系電話：0412-8386166

傳真號碼：0412-8386366

電子郵箱：zhengquan@hifichem.com

現(xiàn)場會議半天，與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

六、備查文件

（一）《第六屆董事會第十九次會議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

七、附件

附件一：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

附件二：授權(quán)委托書；

附件三：股東參會登記表。

特此公告。

                                鞍山七彩化學(xué)股份有限公司

                                             董事會

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附件一：

               網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票程序如下：

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于本次股東大會的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，

再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決

的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 1 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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附件二：

            鞍山七彩化學(xué)股份有限公司

鞍山七彩化學(xué)股份有限公司：

   茲委托           先生/女士代表本人/本單位出席鞍山七彩化學(xué)股份有限

公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議

表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人□有權(quán)/□無權(quán)按照自己的意見表決。

   會議議案表決指示：

                                                 同   反   棄

                                     備注

提案                                               意   對   權(quán)

                提案名稱

編碼                                  該列打勾的欄

                                     目可以投票

                       非累積投票提案

   委托人姓名（名稱）：

   委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

   委托人持股數(shù)量：

   受托人姓名：

   受托人身份證號碼：

   委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

                                 委托人簽名（蓋章）：

                                 委托日期：       年   月   日

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附 注：

“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

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附件三：

        鞍山七彩化學(xué)股份有限公司

                股東參會登記表

名稱/姓名

營業(yè)執(zhí)照號碼/ 身份證號碼

股東賬號

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

郵編

是否委托

備注

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標(biāo)簽： 臨時股東大會