中國鐵建: 中國鐵建第五屆董事會第十五次會議決議公告

證券代碼：601186      證券簡稱：中國鐵建   公告編號：臨 2023—002

              中國鐵建股份有限公司

     第五屆董事會第十五次會議決議公告

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

    中國鐵建股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第十五次

會議于 2023 年 1 月 13 日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材

料于 2023 年 1 月 6 日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出

席會議董事為 9 名，9 名董事出席了本次會議。公司監事和高級管理

人員列席了會議。會議由董事長汪建平先生主持。本次會議的召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中國鐵建股份有

限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。

     二、董事會會議審議情況

    會議審議并以現場參加和通訊記名投票方式表決通過了會議議

案，作出如下決議：

    （一）審議通過《關于公司總部2023年度金融機構綜合授信的議

案》

    同意公司與中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設

銀行、中國交通銀行等 16 家國內金融機構和匯豐銀行、花旗銀行、

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法國巴黎銀行等 6 家外資金融機構繼續辦理授信業務。授權董事長決

定與其他內資銀行等金融機構開展不超過 300 億元的新增綜合授信

業務，與其他外資銀行和保險公司開展不超過 30 億美元（或等值人

民幣）的新增綜合授信業務。授權董事長在授信額度范圍內根據公司

需求及市場情況決定用信事宜。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （二）審議通過《關于公司與債轉股投資機構簽署<投資協議之

補充協議>的議案》

    同意公司、公司所屬 4 家子公司與太平人壽保險有限公司等 8

家投資機構簽署《投資協議之補充協議》，將后續重組安排期限延長

三年。授權董事長及其授權人士全權辦理本次債轉股延期相關事宜，

包括但不限于簽署相關協議等。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （三）審議通過《關于公司2023年度審計工作思路及審計工作計

劃的議案》

    同意公司 2023 年度審計工作思路及審計工作計劃的議案。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （四）審議通過《關于中國土木工程集團有限公司哥倫比亞西部

有軌電車特許經營項目因融資方案變更需重新決策的議案》

    同意公司所屬中國土木工程集團有限公司哥倫比亞西部有軌電

車特許經營項目變更融資方案，將項目建設期融資由無追索的項目融

資方案變更為股東擔保的項目融資方案，運營期仍為無追索的項目融

資方案。

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    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （五）審議通過《關于中鐵十二局集團有限公司以股權投資方式

受讓安徽省通航控股集團有限公司部分股權的議案》

    同意公司所屬中鐵十二局集團有限公司（以下簡稱中鐵十二局）

以股權投資方式受讓安徽省通航控股集團有限公司（以下簡稱通航控

股）部分股權。受讓完成后，通航控股注冊資本 10 億元，其中，政

府方合計出資 7.5 億元，持有通航控股 75%的股份；中鐵十二局出資

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （六）審議通過《關于修訂<中國鐵建股份有限公司二級公司董

事會規范運作指導意見>的議案》

    同意修訂《中國鐵建股份有限公司二級公司董事會規范運作指導

意見》

  。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    （七）審議通過《關于修訂<中國鐵建股份有限公司二級公司董

事會規范運作考核評價暫行辦法>的議案》

    同意修訂《中國鐵建股份有限公司二級公司董事會規范運作考核

評價暫行辦法》。

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                       中國鐵建股份有限公司董事會

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