世紀(jì)華通: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 焦點(diǎn)觀察

證券代碼：002602         證券簡(jiǎn)稱：世紀(jì)華通             公告編號(hào)：2023-008

            浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司

(資料圖)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)，在計(jì)算股東大會(huì)股權(quán)登記日

的總股本時(shí)應(yīng)扣減已回購(gòu)股份，并以此為準(zhǔn)計(jì)算股東大會(huì)決議的表決結(jié)果。截至

股權(quán)登記日，公司回購(gòu)股份專用證券賬戶內(nèi)存有 1,280,000 股股票，故本次股東

大會(huì)表決權(quán)總股數(shù)為 7,451,276,968 股。

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 16 號(hào)（星期一）下午 14:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 16 號(hào)上午 9:15 至 2023 年 1 月 16 號(hào)下午 3:00

   其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月

投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 16 號(hào)上午 9:15 至 1 月 16 號(hào)下

午 3:00 期間的任意時(shí)間。

所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范

性文件的規(guī)定。

     二、會(huì)議的出席情況

     股東出席的總體情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東

代理人共 102 人，代表股份總數(shù) 1,089,614,858 股，占公司有表決權(quán)總股本的

代表股份總數(shù) 168,397,185 股，占公司有表決權(quán)總股本的 2.2600%。

     中小股東出席的情況：參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者是

指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股

份的股東以外的其他股東）99 人，代表股份總數(shù) 248,876,865 股，占公司有表決

權(quán)總股本的 3.3401%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 80,479,680 股，

占公司有表決權(quán)總股本的 1.0801%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 94 人，代表股份

     公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

     三、議案審議情況

     本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議

案：

     表決結(jié)果：同意 1,031,494,288 股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 94.6660％；反對(duì) 58,120,570 股，占出席會(huì)議所有股東有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 5.3340％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

     其中，中小投資者的表決情況：同意 190,756,295 股，占出席會(huì)議中小股東

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 76.6469％；反對(duì) 58,120,570 股，占出席會(huì)議中小股東有

效表決權(quán)股份總數(shù)的 23.3531％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），

占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。

     本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議股東或代理人所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

  四、律師見(jiàn)證情況

  律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

  律師：任穗、費(fèi)俊杰

  結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、

召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合

法、有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                    浙江世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                            二〇二三年一月十六日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 世紀(jì)華通