蘇州科達: 第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告 新要聞

證券代碼：603660      證券簡稱：蘇州科達        公告編號：2023-004

轉(zhuǎn)債代碼：113569      轉(zhuǎn)債簡稱：科達轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              蘇州科達科技股份有限公司

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議

于 2023 年 1 月 4 日以書面方式發(fā)出會議通知和會議材料，并于 2023 年 1 月 19

日以現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開。本次監(jiān)事會會議應到監(jiān)事三名，實到監(jiān)事

三名,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由鄭學君女士主持，公司董

事會秘書張文鈞先生列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、

                              《上海證券

交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定。會議決議合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

議案》

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管

理，是在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，有

利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回

報，《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求

（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》等有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情況。

公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)華林證券股份有限公司出具了核

查意見。綜上所述，監(jiān)事會同意公司及子公司使用不超過 15,000 萬元的暫時閑

置募集資金進行現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司及子公司使用部分閑置募集資金用于補充公司的

流動資金，是根據(jù)公司募集資金項目投資計劃制定的，沒有與公司募投項目的實

施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不影響募

投項目的正常實施，有利于公司提高募集資金使用效率。上述事項業(yè)已履行了必

要的審批程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》等有關規(guī)定。

 三、報備文件

                         蘇州科達科技股份有限公司

                                      監(jiān)事會

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標簽： 蘇州科達