模塑科技: 第十一屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

股票代碼：000700      股票簡(jiǎn)稱：模塑科技        公告編號(hào)：2023-018

債券代碼：127004      債券簡(jiǎn)稱：模塑轉(zhuǎn)債

              江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”及“本公司”）第十一屆監(jiān)

事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議于 2023 年 1 月 17 日以專人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出

通知，2023 年 1 月 20 日在總部辦公樓 3 樓會(huì)議室以通訊方式召開。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事

   二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)的議案》

   公司于2022年12月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《行

政處罰決定書》【[2022]11號(hào)】，按照《行政處罰決定書》相關(guān)要求，公司將對(duì)

相關(guān)年度定期報(bào)告及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整、更正。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司

信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)—財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》中第五條規(guī)定“公司對(duì)

已經(jīng)公布的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行更正，需要聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)

所對(duì)更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行全面審計(jì)或?qū)ο嚓P(guān)更正事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)鑒證。”

   公司擬聘請(qǐng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)

告進(jìn)行重新審計(jì)。由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)此次重新

審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平?jīng)Q定其報(bào)酬。

   經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上

市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循獨(dú)立、

客觀、公允的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，所出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營成果。本次聘請(qǐng)其為公司此次對(duì)相關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行重新審計(jì)的審計(jì)機(jī)

構(gòu)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。相關(guān)審議程序符合

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。不存在損害公司利益和股東利益的情形。監(jiān)事

會(huì)同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

   表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。

   特此公告。

                          江南模塑科技股份有限公司

                               監(jiān) 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 模塑科技