焦點速訊：龍佰集團: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：002601         證券簡稱：龍佰集團           公告編號：2023-011

                 龍佰集團股份有限公司

   關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的提示性公告

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   龍佰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四十七次會議

審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，定于 2023 年 2 月

時股東大會，并于 2023 年 1 月 30 日發布了《關于召開 2023 年第二次臨時股東

大會的通知》。為保護廣大投資者的利益，提請各位股東正確行使股東大會投票

權，根據相關規定，現將會議有關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會。

   （二）股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經公司第七屆

董事會第四十七次會議審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，

同意召開本次股東大會。

   （三）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和

公司章程的有關規定，會議的召開合法、合規。

   （四）會議時間：

所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式

召開。

   （六）會議的股權登記日：2023 年 2 月 7 日（星期二）（前次披露的股東大

會通知中股權登記日為 2023 年 2 月 14 日，以本公告為準）

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         （七）出席對象

         于股權登記日（2023 年 2 月 7 日）下午收市時在中國證券登記結算有限責

    任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并

    可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股

    東。

         （八）會議召開地點：河南省焦作市中站區新園路公司會議室。

         二、會議審議事項

         （一）提案名稱及提案編碼

                                              備注

提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目可

                                               以投票

非累積投票

  提案

         （二）提案披露情況

         以上提案已經公司第七屆董事會第四十七次會議、第七屆監事會第四十八次

    會議審議通過。具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 30 日刊載于《中國證券報》

    《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

         （三）特別提示

         根據《上市公司股東大會規則》及其它相關規定，提案 1 為普通決議表決事

    項，由出席股東大會的全體股東及其代理人以普通決議方式通過，且關聯股東需

    回避表決。本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決單獨計票并及時公開

    披露。

         三、會議登記事項

    行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權

    委托書原件、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記；委托代理人另加

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持本人身份證原件及授權委托書原件。異地股東可以書面信函或電子郵件方式辦

理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執，以便登記確認，公司不

接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或郵件發送至公司董事會辦公

室。

       郵    編：454191

       聯系電話：0391-3126666     電子郵箱：002601@lomonbillions.com

       聯 系 人：張海濤       王海波

     四、參加網絡投票的具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作如下：

     （一）網絡投票的程序

佰投票”。

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     （二）通過深交所交易系統投票的程序

     （三）通過深交所互聯網投票系統的投票程序

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者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   五、備查文件

   特此公告。

                                龍佰集團股份有限公司董事會

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         附：股東代理人授權委托書

                              授 權 委 托 書

           茲委托         先生（女士）代表本單位（本人）出席龍佰集團股份有

         限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

           委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

           本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

                                           備注      同意   反對   棄權

 提案編碼                      提案名稱           該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投票提案

               《關于控股股東及部分董事、監事、高級管理人員調

               整增持計劃的議案》

           委托人簽字（蓋章）：

           委托人身份證號碼：

           委托人持股數量：

           委托人股東賬戶：

           受托人/代理人簽字（蓋章）：

           受托人/代理人身份證號碼：

           受托日期：

         附注：

         單位印章。

         表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或

         不選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。

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標簽： 臨時股東大會