TCL中環(huán): 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告

  證券代碼：002129             證券簡稱：TCL 中環(huán)           公告編號：2023-008

(資料圖片)

                 TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司

              關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

一次臨時股東大會）

民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范

性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場會議時間：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 2 月 17 日上午

時間為 2023 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表

決權(quán)只能選擇現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

   在 2023 年 2 月 10 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見本通知附件 2），該股東代

理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

份有限公司會議室。

  二、會議審議事項

                                                            備注

       提案編碼                       提案名稱

                                                         該列打勾的欄目

                                                         可以投票

     非累積投票提案

               關(guān)于控股子公司擬以增資擴股方式收購鑫芯半導(dǎo)體科技有限公司股權(quán)暨

               關(guān)聯(lián)交易的議案

                          表一 本次股東大會提案編碼表

  上述全部議案已經(jīng)公司第六屆董事會第三十次會議、第六屆董事會第三十一次會議、第六屆監(jiān)事會

第二十次會議和第六屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過。議案內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報》、

《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公

司規(guī)范運作》的要求，本次股東大會議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除上市公司

的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東。

  上述議案 2、議案 3 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東 TCL 科技集團股份有限公司回避表決。

  三、會議登記等事項

  （1）參加本次會議的自然人股東持股東賬戶卡及個人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代表人

持本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手

續(xù)；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代

表人證明書辦理登記手續(xù)；法人股東委托代表人應(yīng)持本人身份證、法定代表人簽署的書面授權(quán)委托書、

法定代表人證明書和加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （2）異地股東可用傳真或郵件方式登記，傳真或郵件方式以 2023 年 2 月 16 日 16：30 時前到達本

公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場登記時間為 2023 年 2 月 16 日 9:00-15:00，現(xiàn)場登記請?zhí)崆爸码婎A(yù)約，登記地點為天津

新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰南道 10 號公司會議室。

  （1）聯(lián)系方式

  聯(lián)系人：秦世龍、蔣緣

  電話：022-23789787

  傳真：022-23789786

  郵箱：investment@tzeco.com

  （2）出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理。

  （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，

則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  附件 1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件 2：授權(quán)委托書

                                   TCL 中環(huán)新能源科技股份有限公司董事會

附件 1：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

  股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表

決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見

為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

                        授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托           代表我本人/公司出席TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會。

  一、委托人姓名（名稱）：

       委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

  二、代理人姓名：            代理人身份證號碼：

  三、委托人股東帳號：            委托人持有股數(shù)：

  四、對審議事項投贊成、反對或棄權(quán)的具體指示：

                                     備注         表決意見

                                     該列打

 提案編碼                 提案名稱

                                     勾的欄   同意    反對    棄權(quán)

                                     目可以

                                      投票

非累積投票提案

          關(guān)于控股子公司擬以增資擴股方式收購鑫芯半導(dǎo)體科技    √

          有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  五、如果委托人對上述事項不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：

  六、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

  七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  八、授權(quán)委托書有效期限：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會