道道全: 關于聘任董事會秘書的公告

證券代碼：002852          證券簡稱：道道全   公告編號：2023-【005】

                道道全糧油股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日召開的

第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。公

司董事長劉建軍先生提名經(jīng)提名委員會審查，同意聘任鄧凱女士（簡歷附后）為

公司董事會秘書，任期自公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過之日起至第

三屆董事會任期屆滿時止。

  鄧凱女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資

格符合深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板

上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。公

司獨立董事已就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  聯(lián)系方式：

  地址：湖南省長沙市開福區(qū)湘江中路凱樂國際城 9 棟 10 樓

  電話：0731-88966518

  傳真：0731-88966518

  郵箱：ddqzqb@ddqly.com

  特此公告。

  附件：董事會秘書鄧凱女士簡歷

                                道道全糧油股份有限公司

                                            董事會

  附件：

                     鄧凱女士簡歷

    鄧凱女士，1971 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

年 6 月，任岳陽深港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司會計；1995 年 7 月至 1999 年 6 月任

岳陽巴陵油脂工業(yè)有限公司財務部會計；1999 年 7 月至 2001 年 9 月任湖南巴

陵油脂有限公司財務部副經(jīng)理；2001 年 10 月至 2016 年 7 月任岳陽昌德化工實

業(yè)有限公司財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)；2017 年 4 月 2019 年 8 月任道道全糧油岳

陽有限公司財務部經(jīng)理；2019 年 9 月起至今任公司財務總監(jiān)；2021 年 5 月起至

今任道道全電子商務有限公司監(jiān)事。

  最近五年內(nèi)，鄧凱女士除擔任上述公司職務外，未在其他機構擔任董事、

監(jiān)事和高級管理人員職務。鄧凱女士未直接和間接持有公司股票，與公司其他

董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。鄧凱女士不存在《公司法》第一

百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施及被

證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；

最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行政處罰及證券交易所公開譴責或者三次以上

通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)

“失信被執(zhí)行人”。

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