長江材料: 第四屆董事會第六次會議決議公告 全球最新

證券代碼：001296   證券簡稱：長江材料    公告編號：2023-007

      重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  重慶長江造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”

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第四屆董事會第六次會議通知于 2023 年 2 月 1 日以郵件或書面方式

向全體董事發出，會議于 2023 年 2 月 6 日在公司會議室以現場結合

通訊方式召開。本次會議應出席董事 6 名，實際出席會議董事 6 名（其

中，獨立董事李邊卓先生以通訊方式出席會議）。會議由公司董事長

召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，以記名投票的方式進行表決。本次董事會

形成如下決議：

  （一）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

  聘任熊帆先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日

起至第四屆董事會屆滿。

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2023-008）。

  公司獨立董事對此項議案發表了同意的獨立意見。

  （二）審議通過《關于優化調整公司組織架構的議案》

  根據公司經營發展需要，為進一步完善公司治理結構，落實集團

中心化管理體系，提高公司管理水平和運營效率，結合公司實際情況，

對公司組織架構進行優化調整。

  表決結果：同意 6 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于優化調整公司組織架構的公告》（公告編號：2023-009）。

  三、備查文件

              重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

                         董事會

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