恒實科技: 第三屆監(jiān)事會第三十五次會議決議公告 環(huán)球快資訊

券代碼：300513      證券簡稱：恒實科技        公告編號：2023-006

              北京恒泰實達科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

與通訊表決相結(jié)合的方式進行表決。

列席了本次會議。

件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  公司監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事梁秋帆女士的書面辭職報告，其因退休原因

申請辭去所擔(dān)任的監(jiān)事職務(wù)，其原定任期為截至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日。

辭職后，梁秋帆女士將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》

等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，梁秋帆女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低

人數(shù)，為保證監(jiān)事會的正常運作，梁秋帆女士的辭職申請將在公司股東大會選舉

產(chǎn)生新的監(jiān)事就任后生效。在此期間，梁秋帆女士仍將按照法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司監(jiān)事職責(zé)。

  公司第三屆監(jiān)事會同意提名劉威女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿時止。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事、聘任財務(wù)負責(zé)人的公

告》。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

  為拓寬公司融資渠道，盤活公司資產(chǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，公司控股子公司遼寧

郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司（以下稱“遼寧郵電”）擬與海通恒信國際融資租賃股

份有限公司（以下簡稱“海通租賃”）簽訂《融資回租合同》(編號：L22C3794001)，

申請為期 22 個月的融資租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為 5,000 萬元人民幣，綜合資金

成本約 6.5%，具體條款以具體融資回租合同中的約定為準(zhǔn)。公司同意對遼寧郵

電與海通租賃簽訂的《融資回租合同》(編號：L22C3794001)項下的全部義務(wù)和

責(zé)任（包括但不限于給付義務(wù)、返還財產(chǎn)、賠償損失等責(zé)任）承擔(dān)連帶保證責(zé)任，

擔(dān)保本金金額為 5,000 萬元人民幣，擔(dān)保類型、擔(dān)保范圍、擔(dān)保期間及擔(dān)保責(zé)

任等具體事項以公司與海通租賃簽署的相關(guān)擔(dān)保合同及文件中的約定為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  同意公司以特定專利與中國技術(shù)交易所有限公司（簡稱“中技所”）開展特

定專利的許可、再許可、質(zhì)押等一系列業(yè)務(wù)（簡稱“本項目”），本項目發(fā)行規(guī)

模 3000 萬元，業(yè)務(wù)期限不超過 1 年，業(yè)務(wù)合作金額不超過 3200 萬元(含利息)

人民幣，中關(guān)村擔(dān)保對業(yè)務(wù)合作金額提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同意簽署、修改與本項

目有關(guān)的一切必要文件，辦理與本項目有關(guān)的一切必要事宜，包括但不限于公司

將特定專利許可予中技所并接受中技所對特定專利再許可，公司以特定專利作為

質(zhì)押財產(chǎn)為中技所對公司的專利再許可提供質(zhì)押擔(dān)保等，并由中技所在許可協(xié)議

項下對公司的債權(quán)及附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)在深圳證券交易所發(fā)行知識產(chǎn)

權(quán)資產(chǎn)支持計劃，由北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡稱“中關(guān)村擔(dān)保”）

對公司在本項目項下債務(wù)進行連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  本項目的具體交易條款、特定專利、業(yè)務(wù)合作金額、業(yè)務(wù)合作期限等要素將

根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求以及市場需要進行調(diào)整，以公司與中技所、中關(guān)村擔(dān)保最終簽

署的本項目交易文件為準(zhǔn)。

  具體內(nèi)容詳見同日公司刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于發(fā)行知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)支持計劃的公告》。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，監(jiān)事會

同意提名劉威女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，特向董事會提議

召開臨時股東大會審議《關(guān)于補選非職工代表監(jiān)事的議案》。

  表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                          北京恒泰實達科技股份有限公司

                                         監(jiān)事會

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標(biāo)簽： 第三十五次