同花順: 2022董事會工作報告

       浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

(資料圖)

理辦法》

   《深圳證券交易所創業板股票上市規則》

                    《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第 5 號——信息披露事務管理》等法律法規、規范性文件及監管部門的

相關規定和要求，不斷完善公司法人治理結構、建立健全公司內部管理和控制制

度，持續深入開展公司治理活動，不斷規范公司運作，提升公司治理水平。現將

公司董事會 2022 年度工作情況匯報如下：

  一、報告期內主要業務及經營情況

  公司是國內領先的互聯網金融信息服務提供商，產品及服務覆蓋產業鏈上下

游的各層次參與主體，包括證券公司、基金、銀行、保險、政府、研究機構、上

市公司等機構客戶，以及廣大個人投資者。公司主要業務是為各類機構客戶提供

軟件產品和系統維護服務、金融數據服務、智能推廣服務，為個人投資者提供金

融資訊、投資理財分析工具、理財產品投資交易服務等。同時公司已構建同花順

AI 開放平臺，可面向客戶提供智能語音、智能客服、智能金融問答、智能投顧、

智能質檢機、會議轉寫系統、虛擬數字人、智能醫療輔助系統等多項 AI 產品及

服務，可為銀行、證券、保險、基金、私募、高校、運營商、政府等行業提供智

能化解決方案。

  公司主要收入來源為增值電信服務、軟件銷售及維護服務、廣告及互聯網業

務推廣服務、基金銷售及其他交易服務等。

  報告期內公司持續加大研發創新投入，進一步加大對機器學習、自然語言理

解與交互、智能語音、圖形圖像識別與處理、數字人等關鍵技術攻關，特別是在

AI 大模型、AI 內容生成等領域的應用研究，并將相關成果運用到金融信息產品

和服務中，進一步提升用戶體驗和產品競爭力。公司重點打造的 i 問財目前是財

經領域落地較為成功的自然語言、語音問答系統，報告期內，公司進一步加大對

i 問財的研發投入，采用全新的語義解析方案，結合 AI 大模型、小樣本學習等

技術的應用，有效提升 i 問財服務效率，快速支撐業務新需求，可將服務場景從

財經領域擴展到通用領域，從中文場景擴展到多語言場景。

  報告期內，公司圍繞年度經營計劃，在做強金融信息服務主業，實現業務穩

步發展的同時，持續深化互聯網財富管理智能服務平臺建設，培育人工智能產業

生態，打造未來增長新引擎。2022 年公司各項主營業務獲得長足發展，較好完

成了年初既定目標。

劃，積極防控疫情風險，在證券市場行情單邊下行，交投不活躍的形勢下，公司

主營業務穩步發展。

  報告期內，公司實現營業總收入 3,559,137,454.21 元，同比增加 1.40%；

實現歸屬上市公司股東的凈利潤 1,691,183,951.95 元，同比減少 11.51%。報告

期內，由于客戶對公司廣告業務需求增加，以及公司通過人工智能技術不斷提升

廣告投放效果，廣告及互聯網業務推廣服務收入增加；但由于受證券市場波動，

新冠疫情等因素影響，增值電信服務、軟件銷售及維護、基金銷售等業務收入同

比去年所有下降。同時，由于公司不斷加大研發投入，研發費用有所增加。綜上，

報告期內實現歸屬于母公司的凈利潤同比有所下降。

  二、2022 年董事會工作回顧

  報告期內，公司董事會共召開 4 次會議，會議的召開與表決程序符合《公司

法》和《公司章程》等的有關規定，具體情況如下：

會議屆次        會議時間                        會議議案

第五屆董事會                     2.《2021 年度董事會工作報告》

第十次會議

                            關聯交易的議案》

第五屆董事會

第十一次會議

第五屆董事會

第十二次會議

第五屆董事會

第十三次會議

  以上會議表決事項均在中國證監會指定信息披露媒體進行了信息披露。

  公司獨立董事嚴格按照《公司法》

                《證券法》

                    《關于在上市公司建立獨立董事

制度的指導意見》

       《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上

市公司規范運作》《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》《公司章程》

《獨立董事工作制度》《上市公司獨立董事規則》等相關法律、法規、規章的規

定和要求，在 2022 年度工作中誠實、勤勉、獨立地履行職責，積極出席董事會

和股東大會會議，認真審議董事會各項議案，對公司重大事項發表了獨立意見，

充分發揮了獨立董事及各專業委員會的作用。一方面，公司獨立董事嚴格審核公

司提交董事會的相關事項，維護公司和公眾股東的合法權益，促進公司規范運作，

維護了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的利益；另一方面發揮自己的專

業優勢，積極關注和參與研究公司的發展，為公司的審計及內控建設、薪酬激勵、

提名任命、戰略規劃等工作提出了建設性的意見和建議。

  （1）薪酬與考核委員會：2022 年度共組織召開了 1 次薪酬與考核委員會會

議，審議通過了公司 2021 年度董監高薪酬的相關議案。薪酬與考核委員會各委

員按時制定及審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與考核方案，按照績效評

價標準對董事高級管理人員的工作情況進行評估、審核，提出合理化建議，積極

履行薪酬與考核委員會委員的職責。

    （2）審計委員會：2022 年度共組織了 4 次審計委員會會議，分別審議通過

了 2021 年度報告及摘要、2022 年第一季度報告、2022 年半年度報告及摘要和

及經營數據，在公司年度報告編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責，監督

核查披露信息；向公司管理層了解本年度的經營情況和重大事項的進展情況；與

注冊會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務所在認真審計的情況下及時提

交審計報告。

    （3）戰略委員會：2022 年度共組織召開了 1 次戰略委員會會議，審議通過

了 2021 年度公司發展戰略取得的成果及 2022 年將實施的戰略規劃相關事項。戰

略委員會各委員結合公司所處行業發展情況及公司自身發展狀況，對公司長期發

展戰略和重大投資決策進行審議并提出自己的建議，發揮了監督作用，保護公司

及廣大股東的利益。

    報告期內，公司共召開了 1 次股東大會，會議的召集、召開與表決程序符合

國家有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，具體情況如下：

 會議屆次       會議時間                      會議議案

  東大會        21 日

    以上會議表決事項均在中國證監會指定的信息披露媒體上進行了信息披露。

公司董事會嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行股東大會通過的各項決

議。

     三、2023 年董事會工作重點

  為進一步統籌公司發展戰略，推進公司各項業務全面發展，2023 年公司將

繼續圍繞互聯網金融信息服務一體化的總體戰略目標，加強研發技術創新，提高

公司的技術優勢；做強金融信息服務主業，實現業務持續高質量發展；拓展人工

智能產業生態，打造未來增長新引擎；創新營銷策略，加強營銷團隊建設；加大

引進高層次人才，建設多元化人才培養體系；積極開拓全球市場，推動公司的全

球化目標。

  （1）立足金融信息服務主業，提高產品核心競爭力

  公司將繼續做好金融信息服務主業，滿足投資者多樣化、專業化需求；持續

在機器學習、自然語言處理、智能語音、圖形圖像識別與處理、數字人等關鍵技

術攻關，特別是在 AI 大模型、AI 內容生成（AIGC）等領域應用研究，進一步提

升用戶體驗，提高產品競爭力；持續創新金融信息服務產品和模式，提供更高層

次、更豐富的服務；加強公司內部業務板塊協同發展，堅持規劃引領，強化技術

支撐，推動各項業務高質量發展。

  （2）加大基金銷售業務投入，完善互聯網財富管理智能服務平臺

  公司將提高基金銷售業務規模，滿足投資者財富管理需求；繼續堅持專業化、

精細化發展，拓展金融信息服務的廣度；繼續深入挖掘包括股票、基金、債券、

外匯、期貨、期權等金融產品的數據；積極探索香港、北美、東南亞等海外市場

的金融信息服務產品，為海外市場提供個性化、品種多、更迭快的互聯網財富管

理智能服務平臺，滿足投資者對金融信息服務需求的升級。

  （3）加大人工智能技術研發力度，打造未來增長新引擎

  公司將人工智能技術應用研發，提高人工智能產品競爭力。目前公司可為證

券業、銀行業、基金業、保險業、私募、高校、政府機構、運營商等提供人工智

能解決方案。公司還將利用現有的資源，將人工智能技術拓展到生活、醫療、教

育等更多領域，推出更加豐富的人工智能應用產品；努力打造基于人工智能的產

業生態，成為公司未來增長新引擎，進一步增強公司的核心競爭力。

  （4）開拓營銷渠道，提高品牌影響力

  繼續利用新媒體推廣，借助微博、微信公眾號、短視頻、直播等方式，積極

傳播推廣產品及服務，進一步提高品牌影響力，打造業內品牌標桿；營銷策略與

大數據分析、人工智能等技術深度融合，實現公司產品及服務精準推送；加強銷

售團隊合規管理，合規展業，保護客戶的利益；進一步開拓海外市場，形成以國

內市場為基礎、國際市場為補充的市場布局。

  （5）加強人才培養與引進，完善員工培養體系

  公司將繼續引進更多高層次人才，保障前沿技術的研發；完善以同順學院為

主體的員工內部培養體系，建立良好的人才梯隊及人才儲備。加強與高校、研究

院所的合作，利用國家級博士后工作站、省級高新技術企業研發中心、工程技術

中心等平臺培養和引進人才，為公司業務創新和技術突破提供動力。

  （6）完善內部控制制度，切實防范風險

  不斷完善內部控制制度，定期對內控制度進行完善和補充；繼續加強合規建

設在財務管理、內部審計、風險管理等多方面的管控，按照有關法律法規，并結

合公司以往的實踐經驗，強化公司治理，切實落實公司內控制度，建立科學有效

的決策機制、市場反應機制和風險防范機制，不斷推動企業管理向規范化、標準

化發展，為公司健康穩定發展奠定堅實有力的基礎。

  （7）提高信息披露質量，加強投資者關系管理

  公司將深入學習最新的法律法規及相關規范性文件的要求，繼續規范信息披

露工作，提升信息披露工作的整體質量，確保信息披露的及時性、真實性、準確

性和完整性，在資本市場樹立良好的企業形象。投資者關系管理方面，公司將以

廣大投資者的切身利益為出發點，通過互動易平臺、同花順 i 董秘平臺、投資者

咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對企業的了解和信任，進一步促進

雙方良好、和諧、穩定的關系。

                      浙江核新同花順網絡信息股份有限公司

                            董 事 會

                         二○二三年二月二十五日

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