東材科技: 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

證券代碼：601208      證券簡(jiǎn)稱：東材科技           公告編號(hào)：2023-005

轉(zhuǎn)債代碼：113064      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東材轉(zhuǎn)債

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              四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

          第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二次

會(huì)議通知于2023年2月17日以專人送達(dá)、通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2023年2月27日在

公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7

名，會(huì)議由董事長(zhǎng)唐安斌先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次

會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真

審議并表決，通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》

  表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于擬對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于擬增資入股 Chemax Co.,Ltd 的議案》

  表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  詳見上交所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于擬增資入股 Chemax Co.,Ltd 的公告》。

  特此公告。

                          四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 東材科技