天味食品: 關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

證券代碼：603317     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天味食品      公告編號(hào)：2023-045

           四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年3月22日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 3 月 22 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛一路 333 號(hào)會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 3 月 22 日

                至 2023 年 3 月 22 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  不適用。

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                        投票股東類(lèi)型

序號(hào)               議案名稱(chēng)

                                          A 股股東

非累積投票議案

    議案》

    情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

      案》

      案》

      的議案》

 本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

     上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)

議審議通過(guò)，并于 2023 年 3 月 2 日在《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》

                                    《證券日?qǐng)?bào)》

《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：與董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有關(guān)的被保險(xiǎn)人、激勵(lì)對(duì)象或

與之存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁

有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，

視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一

意見(jiàn)的表決票。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

      Ａ股       603317   天味食品   2023/3/15

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、    會(huì)議登記方法

  符合出席條件的股東如欲出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，需按照以下方式進(jìn)行登記：

  (一) 法人股東：持加蓋公章的股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

人授權(quán)委托書(shū)原件，出席人身份證原件辦理登記；

  (二) 自然人股東：持股東賬戶(hù)卡、本人身份證原件辦理登記；委托他人代為

出席的，代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶(hù)卡、委托人

身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書(shū)辦理登記；

  (三) 擬出席會(huì)議的股東應(yīng)將書(shū)面回執(zhí)（詳見(jiàn)附件 1）及前述文件以郵寄或電

子郵件送達(dá)公司進(jìn)行登記；但參會(huì)時(shí)必須提供授權(quán)委托書(shū)等原件；如以信函或電

子郵件方式進(jìn)行登記，請(qǐng)務(wù)必在其上注明“天味食品 2022 年年度股東大會(huì)”并留

有有效聯(lián)系方式；

  (四) 選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

  (五) 登記時(shí)間：2023 年 3 月 20 日（9：00-16：00）。上述時(shí)間段以后將不再

辦理出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記；

  (六) 登記地點(diǎn)：四川天味食品集團(tuán)股份有限公司證券部

  (七) 登記方式：以上文件應(yīng)以專(zhuān)人送達(dá)、信函、電子郵件方式報(bào)送。

六、   其他事項(xiàng)

  (一) 本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理

  (二) 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代表請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)

  (三) 會(huì)議聯(lián)系方式

     地址：成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛一路 333 號(hào)

     聯(lián)系人：何昌軍、李燕橋

     聯(lián)系電話(huà)：028-82808166

     電子郵件：dsh@teway.cn

特此公告。

                         四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件

四川天味食品集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

四川天味食品集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 22

日召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序                                       同   反   棄

             非累積投票議案名稱(chēng)

號(hào)                                       意   對(duì)   權(quán)

     《關(guān)于<2022 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)

     報(bào)告>的議案》

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托

人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 股東大會(huì) 天味食品