民和股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告-世界消息

證券代碼：002234            證券簡稱：民和股份    公告編號：2023-007

                  山東民和牧業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年3月7日14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年3月7日。其中：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月7日

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月7日9:15

至15:00的任意時間。

   山東省煙臺市蓬萊區(qū)南關(guān)路2號附3號民和股份會議室

   現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

   山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會

   董事張東明（董事長因出差不能主持會議，與會董事共同推舉董事張東明主

持會議）

   本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易

所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （1）參加會議股東的總體情況

   本次股東大會通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的股東及股東授權(quán)代 表共計17

人，代表的股份為117,030,281股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.5369%；

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份108,631,598股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的31.1301%；

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份8,398,683股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)

的2.4068%；

   （2）中小投資者出席的總體情況

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表股份9,162,183股，占公司有表

決權(quán)股份總數(shù)的2.6256%；

   其中：通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份8,398,683股，占公司有表決

權(quán)股份總數(shù)的2.4068%；

   公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。上海市錦天城律師事

務(wù)所律師見證了本次股東大會。

   二、議案審議和表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行

了表決，結(jié)果如下：

   審議通過了《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   表決結(jié)果：同意9,204,533股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9631%，

反對3,200股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0348%，棄權(quán)200股，占出席

會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%。

   其中中小投資者表決情況為：同意9,158,783股，占出席會議的中小股股東

所持股份的99.9629％；反對3,200股，占出席會議的中小股股東所持股 份 的

東所持股份的0.0022％。

  關(guān)聯(lián)股東回避情況：公司實(shí)際控制人孫希民先生作為關(guān)聯(lián)人，董事長孫憲法

先生（股東受托人參會）作為孫希民先生的一致行動人，2 人對本議案回避表決。

  三、律師出具的法律意見

  上海市錦天城律師事務(wù)所楊依見律師、王陽光律師發(fā)表意見：本所律師認(rèn)為，

公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人

員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法

規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)

果合法有效。

  四、備查文件

臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                    山東民和牧業(yè)股份有限公司董事會

                        二〇二三年三月八日

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