平安銀行: 獨(dú)立董事對(duì)擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

       平安銀行股份有限公司獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)

    根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《平安銀行股份

(資料圖片)

有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為平安銀行股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）獨(dú)立董事，對(duì)本行第十二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審

議的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

    一、獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況

的專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

    本行無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方占用本行資金情況。

    擔(dān)保業(yè)務(wù)是本行經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的常規(guī)銀行業(yè)務(wù)之一。本行重視該項(xiàng)業(yè)

務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)操作流程和審批程序，對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)得到有

效控制。報(bào)告期內(nèi)，本行除經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的金融擔(dān)保業(yè)務(wù)外，

沒(méi)有其他需要披露的重大擔(dān)保事項(xiàng)。

    二、獨(dú)立董事對(duì)《平安銀行股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的獨(dú)立意

見(jiàn)

    本行 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司章程》和《平安銀行股份有限公司

小股東的合法權(quán)益。

    三、獨(dú)立董事對(duì)《平安銀行股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所

的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

    續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本行 2023 年度中國(guó)會(huì)計(jì)

準(zhǔn)則審計(jì)師的相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股

票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意本議案，并同意將本議

案提交本行股東大會(huì)審議。

    四、獨(dú)立董事對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)

標(biāo)準(zhǔn)為主體”的風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制規(guī)范體系，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效實(shí)

施內(nèi)部控制；內(nèi)部控制評(píng)價(jià)遵循全面性、獨(dú)立性、重要性等原則，評(píng)價(jià)范圍涵蓋

本行各機(jī)構(gòu)、各業(yè)務(wù)條線和子公司，覆蓋重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域以及與財(cái)

務(wù)報(bào)告相關(guān)的控制活動(dòng)。未發(fā)現(xiàn)本行存在內(nèi)部控制重大缺陷。《平安銀行股份有

限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》符合本行內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

  五、獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于部分高級(jí)管理人員薪酬的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

  本議案綜合考慮了本行實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、人才隊(duì)伍建設(shè)管理的需要以及相關(guān)事

項(xiàng)的合法合規(guī)性。獨(dú)立董事同意本議案。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《平安銀行股份有限公司獨(dú)立董事相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）

            平安銀行股份有限公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事：

                楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪濱

                        日期：2023 年 3 月 9 日

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