科達(dá)利: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告_今日快訊

證券代碼：002850        證券簡(jiǎn)稱：科達(dá)利           公告編號(hào)：2023-024

債券代碼：127066        債券簡(jiǎn)稱：科利轉(zhuǎn)債

(資料圖)

              深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開和出席情況

   深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)于 2023 年 3 月 10 日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開，公司

董事會(huì)于 2023 年 2 月 22 日以公告方式向全體股東發(fā)送了召開本次會(huì)議的通知。會(huì)議

的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)

定。

   出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 16 人，代表的股份總數(shù)為 120,471,628

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 234,484,575 股的 51.3772%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股

東及股東代表 5 人，所持股份 110,130,819 股，占公司有表決權(quán)總股份的 46.9672%；

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，所持股份 10,340,809 股，占公司有表決權(quán)總股份的

   本次會(huì)議由董事長(zhǎng)勵(lì)建立先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師

出席或列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

   二、議案審議表決情況

  本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，

審議通過了如下決議：

  （一）審議通過了《關(guān)于<公司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告>

的議案》。

  該議案的表決結(jié)果為：同意 120,436,322 股，占有效表決權(quán)股數(shù) 99.9707%；反對(duì)

項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上審議

通過。

  其中，中小股東表決情況：同意 16,773,036 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  廣東信達(dá)律師事務(wù)所麥琪律師和連真律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具

法律意見書。律師認(rèn)為：“貴公司本次股東大會(huì)的召集、召集人資格、召開程序符合《公

司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、

有效。”

  四、備查文件

  （一）《公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

  （二）《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

  特此公告。

                                 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司

                                             董 事 會(huì)

二〇二三年三月十一日

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