重點聚焦!北方國際: 董事會對于2022年日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明

                                  董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                              與預計存在較大差異的說明

(資料圖片僅供參考)

       證券簡稱：北方國際            證券代碼：000065                 公告編碼：2023-017

       轉債簡稱：北方轉債            轉債代碼：127014

                      北方國際合作股份有限公司

       董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異

                                  的說明

         本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

       記載、誤導性陳述或重大遺漏。

         北方國際合作股份有限公司（以及簡稱“公司”或 “北方國際”）與 2023 年 3

       月 14 日披露了《關于 2023 年日常關聯交易預計的公告》

                                     （2023-013），公告中列

       表披露了公司 2022 年關聯交易預計實際發生情況。

         鑒于 2022 年關聯交易實際發生總金額不足 2022 年預計總金額的 80%，公

       司董事會現對 2022 年日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的原因進

       行補充說明。

                                實際發生額 預計金額與實際

關聯交          關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                                      披露日期及

    關聯方名稱                       與預計金額 發生金額差異較

易類別            容   額（萬元）   元）                                         索引

                                 差異    大的原因

                                                       海 外 客 戶 相 關 需 詳見公司

                                                       求減少           2022 年 3 月

                                                                      證券報》、

                                                                      《證券時

      北奔重型汽車 采購車輛及

      集團有限公司 散件

                                                                     資訊網披露

關聯交

                                                                      的《關于

易類別

                                                                     關聯交易預

                                                                     計的公告》

      內蒙古北方重 采購無縫鋼

      工業集團有限 管、自卸車、   57,128.62    60,250.00   -5.18%               同上

      公司     車輛備件

      北方礦業有限 采購礦區生    22,959.87    52,000.00   -55.85% 根 據 項 目 實 際 進 同上

                                 董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                             與預計存在較大差異的說明

                               實際發生額 預計金額與實際

關聯交         關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                                           披露日期及

    關聯方名稱                      與預計金額 發生金額差異較

易類別           容   額（萬元）   元）                                              索引

                                差異    大的原因

   責任公司     產運營原材                                           度調整了采購計

            料、成品、半                                          劃

            成品等

   內蒙古第一機 采購鐵路貨                                           海外客戶相關需

   械集團有限公 車及備品備        347.68         3,950.00    -91.20% 求減少     同上

   司      件

                                                          際需求物資種類

   亞大塑料制品                                                 發生了變化，變化

          采購 PE 管      103.17         1,900.00    -94.57%            同上

   有限公司                                                   后上述單位產品

                                                          不在需求當中，實

                                                          際采購金額減少

                                                          根據項目實際進

   襄陽五二五泵 采購礦山設

   業有限公司  備零件

                                                          劃

   武漢武重礦山 采購鋼材類

   機械有限公司 產品

                                                          單位原料采購量

   北京奧信化工                                                 2022 年相關貨源

          采購鉛錠、

   科技發展有限                   --         771.00    -100.00% 較多，未從關聯單 同上

          錫錠、銅棒

   責任公司                                                   位進行原料采購

          采購北斗短                                           根據項目實際進

   北方裝備有限

          報文車輛定         84.47          160.00     -47.21% 度 調 整 了 采 購 計 同上

   責任公司

          位管理系統                                           劃

   山東蓬翔汽車 采購寬體礦                                                         金額尚未達

   有限公司   用自卸車                                                          到披露標準

   中國兵工物資 采購防疫物                                                         金額尚未達

   集團有限公司 資                                                             到披露標準

   河北華北柴油

          采購發電機                                                         金額尚未達

   機有限責任公                 6.47              --         --

          及附屬設備                                                         到披露標準

   司

                                                          根據項目實際進 詳 見 公 司

                                                          度 調 整 了 服 務 采 2022 年 3 月 9

接受關                                                       購計劃           日在《中國證

聯人提 武漢武重礦山 接受采礦服                                                        券報》、  《證券

                            --    18,600.00      -100.00%

供的勞 機械有限公司 務                                                            時報》及巨潮

務                                                                       資訊網披露

                                                                        的《關于 2022

                                                                        年日常關聯

                                 董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                             與預計存在較大差異的說明

                               實際發生額 預計金額與實際

關聯交         關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                                         披露日期及

    關聯方名稱                      與預計金額 發生金額差異較

易類別           容   額（萬元）   元）                                            索引

                                差異    大的原因

                                                                      交易預計的

                                                                      公告》

          接受勞務、

   中國北方工業

          物業服務、       1,982.82        2,397.47    -17.30%             同上

   有限公司

          房租等

                                                          根據項目實際進

   北京中兵巖土 提供 EPC 工

                            --        1,875.26   -100.00% 度 調 整 了 服 務 采 同上

   工程有限公司 程服務

                                                          購計劃

                                                          根據項目實際進

   北方裝備有限 接受研發服

   責任公司   務

                                                          購計劃

   中國五洲工程                                                 根據項目實際進

          接受研發服

   設計集團有限                   --         100.00    -100.00% 度 調 整 了 服 務 采 同上

          務

   公司                                                     購計劃

   中國萬寶工程 提供 EPC 工                                                    金額尚未達

   有限公司   程服務                                                         到披露標準

                                                          項目開工時間較 詳 見 公 司

                                                          晚，材料設備采購 2022 年 3 月 9

          銷售礦車、

                                                          進度未達預計   日在《中國證

          礦山設備零

                                                                   券報》、  《證券

          件、礦區生

   北方礦業有限                                                          時報》及巨潮

          產運營原材      66,343.25   197,900.00       -66.48%

   責任公司                                                            資訊網披露

          料、成品、半

                                                                   的《關于 2022

          成品、焦煤

                                                                   年日常關聯

          等

                                                                   交易預計的

                                                                   公告》

向關聯

    振華石油控股                                                  原計劃簽署的新

人銷售        銷售設備             --    20,000.00      -100.00%           同上

    有限公司                                                    項目未中標

產品、

                                                          因相關方境外手

商品

    中國萬寶工程 銷售車輛散                                          續尚未辦理完畢，

                            --    14,000.00      -100.00%          同上

    有限公司   件等                                             相關業務暫未開

                                                          展

                                                          因相關方境外手

   中國北方工業 銷售車輛及                                           續尚未辦理完畢，

                            --    12,000.00      -100.00%          同上

   有限公司   備件                                              相關業務暫未開

                                                          展

   內蒙古第一機 平 行 進 口

   械集團有限公 車、北奔重       7,313.47        5,500.00    32.97%              同上

   司      卡底盤

                                      董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                                  與預計存在較大差異的說明

                                  實際發生額 預計金額與實際

關聯交            關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                                        披露日期及

    關聯方名稱                         與預計金額 發生金額差異較

易類別              容   額（萬元）   元）                                           索引

                                   差異    大的原因

      北京北方車輛

             電費收入                --        70.00   -100.00%             同上

      集團有限公司

                                                                        詳 見 公 司

                                                                        證券報》、  《證

                                                                        券時報》及巨

                                                                        潮資訊網披

                                                                        露的《關于公

                                                                        司全資子公

      北 京 北 方 諾 信 銷售礦用車                                                 司中國北方

      科技有限公司   及備件                                                      車輛有限公

                                                                        司與北京北

                                                                        方諾信科技

                                                                        有限公司簽

                                                                        訂礦用車及

                                                                        備件供應合

                                                                        同暨日常關

                                                                        聯交易的公

                                                                        告》

                                                            因國內港口發貨 詳 見 公 司

                                                            遲緩，國內物流不 2022 年 3 月 9

                                                            暢，導致項目里程 日在《中國證

                                                            碑節點實現錯后 券報》、   《證券

      孟加拉鄉村電

              提供 EPC 工                                               時報》及巨潮

      力-北方國際電             69,000.00   280,000.00    -82.50%

              程服務                                                    資訊網披露

      力有限公司

                                                                     的《關于 2022

                                                                     年日常關聯

向關聯                                                                  交易預計的

人提供                                                                  公告》

勞務           提供 EPC 工                                       項目開工時間較

      北方礦業有限 程服務、國                                          晚，材料設備采購

      責任公司   際貨運代理                                          進度未達預計

             服務

                                                            受物流、原材料成

             提供 EPC 工

                                                            本提升影響，預計

      中國北方工業 程服務、國

      有限公司   際貨運代理

                                                            談判周期延長，未

             服務

                                                            如期簽署

                                    董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                                與預計存在較大差異的說明

                                實際發生額 預計金額與實際

關聯交          關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                                         披露日期及

    關聯方名稱                       與預計金額 發生金額差異較

易類別            容   額（萬元）   元）                                            索引

                                 差異    大的原因

            提供 EPC 工                                          原計劃簽署的新

     振華石油控股 程服務、國                                             項目未中標

     有限公司   際貨運代理

            服務

     北方裝備有限 國際貨物運

     責任公司   輸代理服務

     中國萬寶工程

            提供勞務         1,680.78         960.00     75.08%             同上

     有限公司

                                                            公司依據往年客

     北方化學工業 國際貨物運                                           戶需求進行預計，

     股份有限公司 輸代理服務                                           本年度實際發生

                                                            業務量有所減少

            國際貨物運                                           公司依據往年客

     北京奧信化工 輸 代 理 服                                         戶需求進行預計，

     科技有限公司 務、房屋租                                           本年度實際發生

            賃等                                              業務量有所增加

                                                            公司依據往年客

     內蒙古北方重

            國際貨物運                                           戶需求進行預計，

     型汽車股份有               118.74          300.00    -60.42%          同上

            輸代理服務                                           本年度實際發生

     限公司

                                                            業務量有所減少

                                                             公司依據往年客

            國際貨物

     中兵節能環保                                                  戶需求進行預計，

            運輸代理               --          10.00    -100.00%          同上

     集團有限公司                                                  本年度未實際發

            服務

                                                             生該項業務

                                                             公司依據往年客

            國際貨物

     亞大塑料制品                                                  戶需求進行預計，

            運輸代理               --          50.00    -100.00%          同上

     有限公司                                                    本年度未實際發

            服務

                                                             生該項業務

     內蒙古第一機

            國際貨物運                                                       金額尚未達

     械集團有限公                  3.00              --        --

            輸代理服務                                                       到披露標準

     司

     瀘州北方化學 國際貨物運                                                       金額尚未達

     工業有限公司 輸代理服務                                                       到披露標準

     武漢武重礦山 國際貨物運                                                       金額尚未達

     機械有限公司 輸代理服務                                                       到披露標準

     北京北方車輛 國際貨物運                                                       金額尚未達

     集團有限公司 輸代理服務                                                       到披露標準

     小計                170,886.01   485,810.00      -68.94%

總計                     353,844.42   965,093.73      -65.41%

公司董事會對日常關聯交易實際發 公司在計劃年度日常關聯交易預計前，各業務部門對關聯交易進行了充分

                         董事會對于 2022 年日常關聯交易實際發生情況

                                     與預計存在較大差異的說明

                               實際發生額 預計金額與實際

關聯交         關聯交易內 實際發生金 預計金額（萬                 披露日期及

    關聯方名稱                      與預計金額 發生金額差異較

易類別           容   額（萬元）   元）                    索引

                                差異    大的原因

生情況與預計存在較大差異的說明 的評估和測算，按照可能發生關聯交易的金額上限進行預計。實際發生是

                根據市場情況、雙方業務合作進度等確定，導致實際發生額與預計金額存

                在一定差異。上述差異屬于正常經營行為，對公司日常經營及業績不會產

                生重大影響。

                公司獨立董事經過事前認可，對 2023 年日常關聯交易預計事項發表獨立意

                見如下：

                易，有助于公司國際工程承包項目的執行和其他業務的開展。交易價格遵

                循了公開、公平、公正及市場化定價的原則；

公司獨立董事對日常關聯交易實際 2、公司董事會對公司 2022 年度關聯交易實際發生情況的審核確認程序合

發生情況與預計存在較大差異的說 法合規，對日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明符合市

明               場和公司的實際情況；已發生日常關聯交易均為公司正常經營業務所需的

                交易，關聯交易事項公平、公正，交易價格公允，不影響公司獨立性；

                易及決策程序符合《公司法》、   《證券法》、

                                      《深圳證券交易所股票上市規則》

                及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，未損害公

                司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。

     注：2022 日常關聯交易實際發生情況為初步統計結果，尚未經審計。關聯交易實際發生額

     以公司《2022 年年度報告》中披露的數據為準。

                              北方國際合作股份有限公司董事會

                                   二〇二三年三月十七日

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