久遠銀海: 年度股東大會通知|環球熱點

證券代碼：002777        證券簡稱：久遠銀海          公告編號：2023-013

【資料圖】

                四川久遠銀海軟件股份有限公司

              關于召開2022年年度股東大會通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

 導性陳述或重大遺漏。

    四川久遠銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二

十二次會議于2023年3月15日召開，會議決定于2023年4月7日（星期五）召開公

司2022年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

于提議召開四川久遠銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會》的議案。

行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

    現場會議時間：2023 年 4 月 7 日下午 14:30。

    網絡投票日期、時間：2023年4月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系

統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月7日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00

－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月7

日9:15－15:00。

召開。

 （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

 于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （2）公司董事、監事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                           備注

  提案編碼                 提案名稱              該列打勾的欄目可

                                         以投票

  非累積投票提

  案

              《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專   √

              項報告》的議案

              《關于對四川久遠銀海軟件股份有限公司控股股東       √

              案

              《關于公司以募集資金置換 2022 年度內自有資金代   √

              墊募投項目支出的鑒證報告》的議案

  第 1-10 項議案已經公司第五屆董事會第二十二次會議審議通過，第 11 項

議案已經公司第五屆監事會第十二次會議審議通過后提交本次股東大會審議。

公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月

東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。本次會議審議第 8 項議案時，關

聯股東需回避表決。

  公司將對中小投資者的表決單獨計票并予以公告。前述中小投資者是指除

公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東

以外的其他股東。

  三、會議登記等事項

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托

代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登

記。

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明

書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委

托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件

（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，

傳真或信函以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）

                        。

  地址：四川省成都市錦江區三色路銀海芯座 25 樓證券投資部

  郵政編碼：610063

  聯系電話：028-65516099

  傳 真：028-65516111

  聯系人：游新

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地

址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需

要說明的內容和格式詳見附件1。

  五、備查文件

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書（復印有效）

特此公告。

                  四川久遠銀海軟件股份有限公司董事會

                         二〇二三年三月十五日

  附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票的具體操作流程如下：

     一、網絡投票的程序

海投票”。

權。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

  至 15:00。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 4 月 7 日（現場股東大會結束當日）

下午 15:00。

資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                       》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可

登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

  附件2：

                          授權委托書

  茲全權委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席四川久遠銀海軟

件股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表行使表決權。

  本人（本公司）對 2022 年年度股東大會審議事項的表決意見：

                                       備注         表決意見

                                       該 列

 提案編碼            提案名稱              打勾的欄

                                             同意   反對     棄權

                                   目可以投

                                   票

          《公司 2022 年度內部控制自我評價報告》        √

          的議案

          《公司 2022 年度內部控制審計報告》的議        √

          案

          《公司 2022 年年度報告正文及其摘要》的        √

          議案

          《關于公司 2022 年度募集資金存放與使用        √

          情況的專項報告》的議案

          《關于對四川久遠銀海軟件股份有限公司            √

          項審計說明》的議案

          《公司聘請 2023 年度財務和內控審計機構        √

          的議案》

           《關于公司以募集資金置換 2022 年度內自   √

           案

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人身份證號碼（營業執照號）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股數：

  受托人姓名：

  受托人身份證號碼：

  委托書有效期限：

  委托日期：        年   月   日

  注：1.表決上述議案時請在“同意”、“反對”或“棄權”相應的列內打“√”，同一行空白

或出現多個“√”的視為棄權。2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位

委托須加蓋單位公章。

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