華友鈷業(yè): 華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告_環(huán)球訊息

股票代碼：603799        股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè)      公告編號(hào)：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：113641        轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華友轉(zhuǎn)債

              浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

         第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議

于2023年3月17日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2023年3月11日以書(shū)面、電子郵

件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳雪華先生召

集并主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公

司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公

司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  董事會(huì)會(huì)議審議情況

  一、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金使用效率，減少公司財(cái)務(wù)支出，

在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求的前提下，同意公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)

充流動(dòng)資金，本次臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過(guò)人民幣280,000萬(wàn)元，期限自公司

董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期將歸還至公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。內(nèi)容

詳見(jiàn)公司2023-032號(hào)公告。

  表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

  同意因公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股及激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予事宜對(duì)公司注冊(cè)資本及股

份 總 數(shù) 進(jìn) 行 變 更 。 同 意 公 司 注 冊(cè) 資 本 由 人 民 幣 1,597,628,698 元 變 更 為 人 民 幣

章程》對(duì)應(yīng)條款進(jìn)行修訂，同意修改后的《公司章程》。

   根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董

事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》之“8、

根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，

并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記等事宜”及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審

議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的

議案》之“（6）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益、解除限售、回購(gòu)限制性股票所

必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)，開(kāi)立限制性股票回購(gòu)專(zhuān)用

賬戶(hù)，向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)

資本的變更登記、將回購(gòu)款項(xiàng)支付給激勵(lì)對(duì)象”及“（12）授權(quán)董事會(huì)就本次股權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，簽署、執(zhí)行、

修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公

司注冊(cè)資本的變更登記以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的

所有行為”，本次變更注冊(cè)資本并修改公司章程無(wú)需提交股東大會(huì)審議表決。

   表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

   特此公告。

                                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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