華光新材: 中國銀河證券股份有限公司關于杭州華光焊接新材料股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

               中國銀河證券股份有限公司

         關于杭州華光焊接新材料股份有限公司

【資料圖】

              部分募投項目延期的核查意見

    中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”、“保薦機構”）作為杭州

華光焊接新材料股份有限公司（以下簡稱“華光新材”或“公司”）首次公開發行股

票并在科創板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海

證券交易所科創板股票上市規則》等有關法規的要求，對華光新材部分募投項目

延期的事項進行了認真、審慎核查，具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額、資金到賬時間

    經中國證券監督管理委員會于 2020 年 7 月 21 日出具《關于同意杭州華光焊

接新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

                       （證監許可[2020]1533 號）

同意注冊，公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A）股 2,200.00 萬股，發行

價格為 16.78 元/股，募集資金總額 369,160,000.00 元，扣除發行費用 50,029,726.43

元（不含稅）后，實際募集資金凈額為 319,130,273.57 元。

    上述募集資金到位情況經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于

存儲管理，與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

    （二）募集資金本報告期使用金額及期末余額情況

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集

資金使用情況如下：

                                                  單位：萬元

    序                      募集資金承 調整后投資 已使用募 截止期末 達到預定可使

             項目名稱

    號                      諾投資金額   總額   集資金 投入進度 用狀態日期

        年產 4,000 噸新型綠色釬焊

         材料智能制造建設項目

        新型連接材料與工藝研發中

            心建設項目

        現有釬焊材料生產線技術改

             造項目

             合計             35,552.00   31,913.03 17,368.18

        二、本次部分募投項目延期的具體情況及原因

        （一）本次部分募投項目延期的具體情況

        結合募投項目實際進展情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不

發生變更的情況下，公司擬對“新型連接材料與工藝研發中心建設項目”達到預

定可使用狀態的時間由 2023 年 2 月調整至 2023 年 12 月。

        （二）本次部分募投項目延期的原因

        通過進一步深入的市場調研，根據市場需求及最新的技術方向，公司針對無

鉛錫基電子軟釬料、銀漿、活性真空釬料等研發項目，公司進一步拓寬了產品類

別及技術路線，故而調整投資進度，預定可達使用狀態的時間需要延期。為保證

募投項目的建設成果更好地滿足公司發展要求，公司根據募投項目當前募集資金

實際使用情況、未來募集資金投入規劃，在保持該募投項目的實施主體、投資總

額和資金用途等均不發生變化的情況下，決定將“新型連接材料與工藝研發中心

建設項目”達到預定可使用狀態的日期延長至 2023 年 12 月。

        三、本次募投項目延期的影響

        本次募投項目延期是公司基于對股東負責、對公司長遠可持續發展負責，根

據實際情況作出的謹慎決定，有利于提高公司募集資金的使用效率、有利于研發

中心的長期穩定運行，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在調整項

目的投資總額、投資用途、建設規模的情形，不存在改變或變相改變募集資金投

向和其他損害股東利益的情形。

    四、公司履行的審議程序

議并通過了本次募投項目延期的議案。同時，公司獨立董事、監事會對上述事項

發表了明確同意的意見。該事項無需提交公司股東大會審議。

    （一）獨立董事意見

    公司獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期是公司根據募投項目實

施過程的內外部實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營情況，不會對公司

的正常經營產生重大不利影響。該延期事宜僅涉及募集資金投資項目達到預計可

使用狀態日期的變化，不涉及項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變

更，不存在改變或變相改變募集資金投向情形，不存在損害公司和全體股東尤其

是中小股東利益的情形，本次變更的決策及審批程序符合相關法律法規和規范性

文件的規定。

    綜上，獨立董事同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

    （二）監事會意見

    公司監事會認為：公司募投項目延期是基于對股東負責、對公司長遠可持續

發展負責，根據實際情況作出的謹慎決定。本次延期僅涉及相應項目的實施進度

變化，不存在調整項目的投資總額、投資用途、建設規模的情形，不存在改變或

變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。同意公司“新型連接材料與

工藝研發中心建設項目”達到預定可使用狀態的時間由 2023 年 2 月延至 2023 年

    綜上，監事會同意公司將前述募集資金投資項目進行延期。

    五、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：公司“新型連接材料與工藝研發中心建設項目”延

期已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《證

券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關

法律法規及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定，不存在變相改變募集資金

投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

    綜上，保薦機構對公司本次部分募投項目延期的事項無異議。

（本頁無正文， 為《中國銀河證券股份有限公司關于杭州華光焊接新材料股份有

限公司部分矜投項目延期的核查意見》之簽章頁）

 保薦代表人：   ｀           三－

          陳召軍            何聲燾

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