金徽酒: 金徽酒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

           金徽酒股份有限公司

  獨立董事關于第四屆董事會第九次會議

           相關事項的獨立意見

【資料圖】

  根據《上市公司獨立董事履職指引》

                 《上市公司治理準則》

                          《上海證券交易所股

票上市規則》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公司獨立董事工作

制度》等有關規定，作為金徽酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本

著對全體股東和公司負責的原則，基于客觀、獨立判斷的立場，對提交公司第四屆

董事會第九次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：

  一、關于公司 2022 年年度報告及其摘要的獨立意見

  公司嚴格按照《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 2

號——年度報告的內容與格式》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，

編制了 2022 年年度報告及其摘要，真實、準確、完整地反映了公司 2022 年度的財

務狀況和經營成果。公司 2022 年年度報告的編制、審議符合相關法律、法規、規

范性文件和《公司章程》、公司內部管理制度的規定，未發生內幕信息泄露及其他

違反法律、法規、

       《公司章程》或損害公司利益的行為。我們一致同意公司披露 2022

年年度報告及其摘要。

  二、關于公司 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  公司已按照《企業內部控制基本規范》等有關法律法規的要求，建立了較為完

善的內部控制體系，公司內部控制制度執行有效，法人治理、生產經營、信息披露、

重大事項等均按照公司各項內部控制制度的規定進行。公司 2022 年度內部控制評

價報告客觀、準確、全面地反映了公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的

實際情況，不存在重大缺陷。我們一致同意公司編制的《2022 年度內部控制評價報

告》。

  三、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第 3 號——

上市公司現金分紅》和《公司章程》《公司未來三年（2021-2023）分紅回報規劃》

的相關規定，綜合考慮了盈利狀況、債務和現金流水平及未來發展的資金需求等因

素，保持了公司利潤分配政策的連續性和穩定性，充分保護了全體股東的合法權益，

有利于增強股東對公司發展的信心，推動公司持續健康發展。我們一致同意公司

  四、關于公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的獨立意見

  公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》真實、客觀地反映了

募集資金的存放與實際使用情況，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號

——規范運作》的相關規定，不存在違規存放和使用募集資金的情形。我們一致同

意公司《2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

  五、關于使用閑置自有資金購買理財產品的獨立意見

  公司目前經營狀況良好，在不影響生產經營發展且風險可控的前提下，合理使

用自有資金購買理財產品，不影響公司資金正常周轉，不會影響公司主營業務的正

常開展，亦不涉及使用募集資金；有利于提高公司現金管理收益和資金使用效率，

不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司使用閑

置自有資金購買理財產品。

  六、關于確認公司 2022 年度日常關聯交易及預計 2023 年度日常關聯交易的獨

立意見

  公司與關聯方之間的日常關聯交易基于日常經營業務產生，有助于公司業務發

展，公司 2022 年度日常關聯交易遵守了公平、公正的市場原則。公司預計 2023 年

度日常關聯交易類別及金額，有利于規范公司與關聯方之間的日常交易行為，定價

公允，符合公平、公正原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形；關聯董事在表決時進行了回避，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》

的規定。我們一致同意確認公司 2022 年度日常關聯交易及預計 2023 年度日常關聯

交易的議案。

  七、關于擬向金徽正能量公益基金會捐贈暨關聯交易的獨立意見

  公司向金徽正能量公益基金會進行捐贈的目的是為回饋社會，開展 2023 年度

“金徽酒正能量愛心公益獎學活動”及鄉村振興等公益活動，以實際行動踐行企業

使命，積極履行上市公司社會責任，符合公司及全體股東利益。關聯董事在表決時

進行了回避，表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。我們一致同意

公司擬向金徽正能量公益基金會捐贈暨關聯交易的議案。

  八、關于《上海復星高科技集團財務有限公司風險持續評估報告》的獨立意見

  《上海復星高科技集團財務有限公司風險持續評估報告》反映了上海復星高科

技集團財務有限公司的經營資質、業務和風險狀況。作為非銀行金融機構，其業務

范圍、業務內容和流程、內部的風險控制措施都受到中國銀行保險監督管理委員會

的嚴格監管，各項監管指標均符合國家有關法律、法規及規范性文件的規定，不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。關聯董事在表決時進行了回避，

決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。我們一致同意《上海復星高

科技集團財務有限公司風險持續評估報告》。

  九、關于聘請 2023 年度審計機構的獨立意見

  上會會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的專業勝任能力、投資者保護能

力、獨立性及良好的誠信狀況，具備為上市公司提供財務和內部控制審計服務的經

驗與能力，能夠為公司提供公正、公允的財務和內部控制審計服務。公司已就變更

內控審計會計師事務所的相關事項與原內控審計機構進行了溝通，其已對該事項進

行確認且無異議。公司聘請 2023 年度審計機構的程序符合有關法律、法規和《公

司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們一

致同意公司聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計機構，

并提交股東大會審議。

  十、關于聘任公司副總經理的獨立意見

  經審查鄭飛先生的個人履歷、資格證書等相關材料，未發現其有《公司法》

                                  《公

司章程》規定不得擔任副總經理職務的情形，未發現其存在相關法律法規及規范性

文件規定的禁止任職情況，未有被中國證監會處以市場禁入處罰且尚未解除的情況。

公司聘任鄭飛先生的程序符合《公司法》

                 《證券法》

                     《上海證券交易所上市公司自律

監管指引第 1 號——規范運作》及其他相關法律法規及規范性文件的規定，符合《公

司章程》等制度規定。我們一致同意聘任鄭飛先生為公司副總經理。

                   獨立董事：甘培忠、王清剛、謝明、李海歌

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