天天速遞！財(cái)信發(fā)展: 第十一屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議的公告

證券代碼：000838   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：財(cái)信發(fā)展     公告編號(hào)：2023-020

      財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)辦

公室于 2023 年 3 月 19 日以郵件的方式發(fā)出通知，決定召開(kāi)第十一屆

董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議。2023 年 3 月 22 日，公司第十一屆董事會(huì)第

六次臨時(shí)會(huì)議按照《公司章程》以通訊表決的方式如期召開(kāi)。公司實(shí)

有董事 7 人，參與通訊表決的董事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)賈森先生

主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》

等規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

助展期的議案》

   表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   董事會(huì)同意公司的控股子公司威海國(guó)興置業(yè)有限公司向其股東

威海保利置業(yè)有限公司提供的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期，展期的財(cái)務(wù)資助款

項(xiàng)總額為0.81億元，展期至2024年12月31日，借款利率與原借款協(xié)議

相同，即不超過(guò)9%。

   獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

   該 議 案 詳 細(xì) 內(nèi) 容 參 見(jiàn) 同 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》的《關(guān)于控股子公司為其少數(shù)股東對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助展期的公告》

（公告編號(hào)：2023-021）。

   表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   董事會(huì)同意聘任李屹然先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)

秘書(shū)履行相關(guān)職責(zé)，任期與本屆董事會(huì)一致。李屹然先生已取得董事

會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)——業(yè)務(wù)辦理——

系方式：辦公電話：023-67675707；傳真：023-67675588；電子郵箱：

liyiran@casindev.com；聯(lián)系地址：重慶市江北區(qū)紅黃路 1 號(hào) 1 幢

   李屹然先生簡(jiǎn)歷附后。

   表決結(jié)果為：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

   董事會(huì)決定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:30 在重慶市

江北區(qū)紅黃路 1 號(hào) 1 幢 26 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

   該 議 案 詳 細(xì) 內(nèi) 容 參 見(jiàn) 同 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》的《召開(kāi)公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                           （公告編號(hào)：

   特此公告。

             財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件：李屹然先生簡(jiǎn)歷

  李屹然，男， 24 歲。本科學(xué)歷。曾任財(cái)信地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)股份有

限公司董事會(huì)辦公室證券事務(wù)專(zhuān)員及職工代表監(jiān)事。

  截至本公告披露日，李屹然先生未持有本公司股票。李屹然先生

與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及公

司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三年內(nèi)未受

到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者

三次以上通報(bào)批評(píng)，不存在被市場(chǎng)禁入以及涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論等情形，

不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之

一，亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公

司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

查看原文公告

標(biāo)簽：