環(huán)球最資訊丨福達(dá)合金: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

福達(dá)合金材料股份有限公司

     會(huì)議資料

(資料圖片)

                                                   目         錄

一、 會(huì)議時(shí)間

  票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-

二、 會(huì)議地點(diǎn)：溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海五道 308 號(hào)福達(dá)合金會(huì)議室

三、 參會(huì)人員：公司股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師

四、 會(huì)議議程。

  時(shí)股東大會(huì)開(kāi)始。

 為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保

證大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》

等規(guī)定，特制定本須知。

一、 公司根據(jù)《公司法》《證券法》《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》

  等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好召開(kāi)股東大會(huì)的各項(xiàng)工作。

二、 大會(huì)設(shè)會(huì)務(wù)組，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序及服務(wù)等事宜。

三、 大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正常秩序和

  議事效率，自覺(jué)履行法定義務(wù)。

四、 出席大會(huì)的股東（或股東代表），依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)

  利，股東要求在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議上發(fā)言，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前向公司登記，

  并填寫股東發(fā)言登記表，闡明發(fā)言主題，并由公司統(tǒng)一安排。股東（或股

  東代表）臨時(shí)要求發(fā)言或就相關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)會(huì)務(wù)組申

  請(qǐng)，經(jīng)大會(huì)主持人許可后方可進(jìn)行。

五、 股東在大會(huì)上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡(jiǎn)明扼要，每位股東

  （或股東代表）發(fā)言不宜超過(guò)兩次，每次發(fā)言的時(shí)間不宜超過(guò)五分鐘。

六、 為保證會(huì)場(chǎng)秩序，會(huì)議開(kāi)始后，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)。股東參加股

  東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂

  大會(huì)正常秩序。

  議案一：關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案

各位股東及股東代表:

  一、股份回購(gòu)情況概述

  公司于 2019 年 5 月 20 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于

以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交

易的方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣 3,000 萬(wàn)元（含）、不超過(guò)

人民幣 6,000 萬(wàn)元（含），回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣 35 元/股（含）；回購(gòu)期

限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò) 6 個(gè)月。公司本次回購(gòu)股份將依法全

部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?ensp;36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施上

述計(jì)劃，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷。詳見(jiàn)公司于 2019 年 5 月 21 日披露

了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案公告》（公告編號(hào)：臨 2019-022）。

  公司于 2019 年 11 月 22 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)

于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回購(gòu)股份實(shí)施期限的議案》，對(duì)本次股份回購(gòu)實(shí)

施期限進(jìn)行延期，即回購(gòu)實(shí)施期限延長(zhǎng) 6 個(gè)月，在 2020 年 5 月 19 日前完成回

購(gòu), 回購(gòu)價(jià)格不超過(guò) 24.91 元/股，除上述調(diào)整外，回購(gòu)預(yù)案的其他內(nèi)容未發(fā)生

變化。公司于 2019 年 11 月 23 日披露了《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回

購(gòu)股份實(shí)施期限的公告》（公告編號(hào)：臨 2019-065）。

  公司于 2020 年 5 月 13 日完成回購(gòu)股份，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公

司股份 2,174,845 股，占公司總股本的比例為 1.58%，回購(gòu)最高價(jià)格為 17.85 元

/股，回購(gòu)最低價(jià)格為 12.23 元/股，回購(gòu)均價(jià) 13.80 元/股，支付的總金額為

證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果

暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2020-028）。

  本次公司回購(gòu)的股份 2,174,845 股全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。

  二、本次注銷回購(gòu)股份的原因及數(shù)量

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)

——回購(gòu)股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專用證券賬戶的

股份應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)按照依法披露的用途進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)

在三年期限屆滿前注銷。

  鑒于公司在三年期限屆滿前未將回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，公

司擬將回購(gòu)專用證券賬戶于 2020 年 5 月 13 日前累計(jì)回購(gòu)的股份予以全部注銷，

并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。本次注銷回購(gòu)股份的數(shù)量為 2,174,845 股，占公司目

前總股本的比例為 1.58%。

  三、回購(gòu)股份注銷后股本變動(dòng)情況

  本次回購(gòu)股份注銷后，公司總股本將由目前的 137,620,000 股變更為

   股份性質(zhì)         本次變動(dòng)前         注銷股數(shù)（股）          本次變動(dòng)后

      合計(jì)    137,620,000       -2,174,845   135,445,155

  注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的最終情況以本次注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

  截至目前，公司控股股東王達(dá)武先生持有公司股份 36,248,706 股，占目前

公司總股本的比例為 26.34%。若本次注銷回購(gòu)股份實(shí)施完畢后，王達(dá)武先生持

有公司股份數(shù)量不變，其持股比例將被動(dòng)增加至 26.76%，變動(dòng)比例為 0.42%。本

次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變動(dòng)。

  四、注銷回購(gòu)股份對(duì)公司的影響

  本次注銷回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本事項(xiàng)，不會(huì)影響公司損益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)

營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形。

本次回購(gòu)股份注銷后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會(huì)改變公司的上市公司

地位。

  本議案已經(jīng) 2023 年 3 月 17 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通

過(guò)。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定向上海

證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理回購(gòu)股份注

銷手續(xù)、通知債權(quán)人等相關(guān)手續(xù)，并根據(jù)注銷結(jié)果對(duì)《公司章程》中涉及注冊(cè)資

本金額、股份總數(shù)的條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案。

請(qǐng)審議。

 議案二：關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案

各位股東及股東代表:

     一、擬變更注冊(cè)資本情況

     根據(jù)《公司法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號(hào)——回

購(gòu)股份》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬注銷公司回購(gòu)股份 2,174,845 股將導(dǎo)

致公司股份總數(shù)由 137,620,000 股減少至 135,445,155 股，董事會(huì)同意將公司

注冊(cè)資本由人民幣 137,620,000 元變更為人民幣 135,445,155 元。

     二、擬修訂《公司章程》相關(guān)條款的情況

     根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，公司本次變更注冊(cè)資本需對(duì)《公司章程》相

應(yīng)條款進(jìn)行修訂，并在回購(gòu)股份注銷完成后及時(shí)辦理注冊(cè)資本變更等相應(yīng)事項(xiàng)

的工商變更登記等手續(xù)。

     《公司章程》相關(guān)條款的具體修改如下：

序號(hào)             修改前                     修改后

      第一章第六條                 第一章第六條

      第三章第二十條                第三章第二十條

      全部為普通股，每股面值 1 元。       股，全部為普通股，每股面值 1 元。

     本議案已經(jīng) 2023 年 3 月 17 日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通

過(guò)。現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理《公司章程》變

更的工商變更登記、備案手續(xù)。

     公司章程其他條款不變，修改后的公司章程詳見(jiàn)公司在上海證券交易所指定

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

     請(qǐng)審議。

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