全球最資訊丨普源精電: 普源精電科技股份有限公司2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案公告

證券代碼：688337        證券簡稱：普源精電              公告編號：2023-013

              普源精電科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   重要內容提示：

積轉增股本每 10 股轉增 4.8 股。

期將在權益分派實施公告中明確。

增）總額不變，相應調整每股分配（轉增）比例，并將另行公告具體調整情況。

會審議。

   一、利潤分配方案內容

   經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，截至 2022 年 12 月

公司所有者的凈利潤為人民幣 92,488,402.42 元，公司 2022 年末可供分配利潤為

人民幣 94,949,601.88 元，資本公積余額為人民幣 2,252,316,897.18 元。經董事會

審議，公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配

利潤。本次利潤分配方案如下：公司擬向全體股東每 10 股派發現金紅利 7.00 元

（含稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本為 121,309,554 股,以此計算擬派

發現金紅利合計 84,916,687.80 元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占歸屬于母

公司股東的凈利潤比例為 91.81%，本次利潤分配后，剩余未分配利潤滾存以后

年度分配。同時以資本公積轉增股本的方式向全體股東每 10 股轉增 4.8 股，合

計轉增 58,228,586 股，轉增后公司總股本變更為 179,538,140 股。同時提請股東

大會授權公司董事會具體執行上述利潤分配及資本公積轉增股本的方案，根據實

施結果適時變更注冊資本、修訂《普源精電科技股份有限公司章程》（以下簡稱

“《公司章程》”）相關條款并辦理相關工商登記變更手續。如在本公告披露之日

起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持分配（轉增）

總額不變，相應調整每股分配（轉增）比例。如后續總股本發生變化，將另行公

告具體調整情況。本次利潤分配及資本公積轉增股本方案需經公司 2022 年年度

股東大會審議批準通過后實施。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 28 日召開公司第二屆董事會第三次會議，會議審議通過

了《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，并同意將該

利潤分配及資本公積轉增股本方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案符合

公司目前的實際經營情況和財務狀況，綜合考慮了公司正常經營和長遠發展、股

東合理回報等因素，符合《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、

                                   《公

司章程》等有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情

形。因此，我們同意公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，并同意

將該方案提交股東大會審議。

  （三）監事會意見

  公司監事會認為：公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案符合有

關法律法規及《公司章程》關于利潤分配的相關規定，充分考慮了公司目前行業

發展情況、公司發展階段、研發項目及經營規模，資金需求等各方面因素，符合

公司發展需求。綜上，同意公司本次利潤分配及資本公積轉增股本方案，并同意

將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配及資本公積轉增股本的方案結合了公司發展階段、未來的資金

需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長

期發展。本次利潤分配及資本公積轉增股本的方案尚需提交公司 2022 年年度股

東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

                      普源精電科技股份有限公司董事會

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