曠達(dá)科技: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告

  證券代碼：002516        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：曠達(dá)科技           公告編號(hào)：2023-010

(資料圖)

    曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   ●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日扣除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)上已回購(gòu)股份后的總股

本為基數(shù)。在本分配方案披露至實(shí)施期間公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，依照變動(dòng)后股權(quán)登記

日的股本扣除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)上已回購(gòu)股份后的總股本為基數(shù)實(shí)施，并保持分配比例不變。

   ●本次利潤(rùn)分配方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

   曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“曠達(dá)科技”)于 2023 年 3 月 29

日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》。

現(xiàn)將 2022 年度利潤(rùn)分配分案的相關(guān)情況公告如下：

   一、2022 年度利潤(rùn)分配方案

   根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告[致同

審字（2023）第 110A005223 號(hào)]確認(rèn)，曠達(dá)科技母公司 2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為

凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積金 37,650,097.02 元。2022 年度母公司扣除提取法定盈

余公積金及支付本期股東股利 72,303,109.10 元后的未分配利潤(rùn),加上上年末未分配利

潤(rùn) 73,992,188.18 元，母公司 2022 年年末可供股東分配的利潤(rùn)為 340,539,952.21 元。

   在符合公司利潤(rùn)分配政策、充分考慮廣大投資者的利益和合理訴求并與公司財(cái)務(wù)狀

況及未來(lái)發(fā)展相匹配的前提下，公司擬實(shí)施 2022 年度利潤(rùn)分配方案如下：

   公司2022年度擬以未來(lái)實(shí)施分配方案時(shí)股權(quán)登記日扣除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)上已回購(gòu)股份后

的總股本為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），不送紅股，也不以資

本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   若在本利潤(rùn)分配方案披露至實(shí)施期間公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)

激勵(lì)行權(quán)等原因而發(fā)生變化時(shí)，公司將按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行調(diào)整。

  上述利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和《公司未來(lái)三年股東回

報(bào)規(guī)劃（2021-2023年）》中的規(guī)定。

  同時(shí)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層實(shí)施權(quán)益分派相關(guān)事宜。

  二、本次利潤(rùn)分配方案的決策程序

  公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于

公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》，并同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)意見(jiàn)：2022 年利潤(rùn)分配方案在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分

考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響。該

方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于

公司 2022 年度利潤(rùn)分配的議案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，審議

程序合法合規(guī)。有關(guān)現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，同意公

司董事會(huì)的本次分配方案，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  本次分配方案符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)—上市公

司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定和要求，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不存在損害

中小股東利益的情形。因此，我們同意公司在保障公司發(fā)展資金的前提下實(shí)施本次利潤(rùn)

分配的方案，并提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

  三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

本方案在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的前提下，充分考慮廣大投資者特別是中小投資

者的利益和合理訴求，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司目前現(xiàn)金流充足，本次分

配方案的實(shí)施不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)及未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)拓展所需的資金支持。公司在

過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)未使用過(guò)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，以及未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)沒(méi)有計(jì)劃使用募集

資金補(bǔ)充流動(dòng)資金。

性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                       曠達(dá)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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