看點(diǎn)：三維化學(xué): 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002469            證券簡(jiǎn)稱：三維化學(xué)       公告編號(hào)：2023-004

                山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

           第五屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議決議公告

(資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2023 年

第一次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 26 日以電子郵件、電話等方式發(fā)出，會(huì)議于 2023

年 4 月 6 日上午 09:00 在山東省淄博市臨淄區(qū)煉廠中路 22 號(hào)公司五樓會(huì)議室以

現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人（其中獨(dú)立董事 3 人），實(shí)際參加會(huì)

議董事 9 人。公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)曲思

秋先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

告》

告》

   《 2022 年 度 董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度報(bào)告》“第三節(jié) 管理層討論與分

析”。

   公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告》，并將在公

司 2022 年度股東大會(huì)上述職。獨(dú)立董事 2022 年度述職報(bào)告全文詳見巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   《2022 年年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），

                                                《2022

年 年 度 報(bào) 告 摘 要 》 詳 見 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2023-006）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為人民幣 334,586.60 萬(wàn)元，比期

初增加人民幣 7,898.71 萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益合計(jì)人民幣

入人民幣 260,985.36 萬(wàn)元，較上年度減少人民幣 2,161.16 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)合并財(cái)務(wù)

報(bào)表范圍內(nèi)歸屬于全體股東的凈利潤(rùn)為人民幣 27,376.82 萬(wàn)元，較上年度減少人

民幣 10,371.99 萬(wàn)元。

   《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

   經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]000988 號(hào)《審

計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2022 年度公司母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 312,304,999.95 元，支

付 2021 年度 股利人民 幣 162,215,657.50 元， 提取法定盈 余公積金 人民幣

司未分配利潤(rùn)為人民幣 550,761,475.18 元。合并后公司未分配利潤(rùn)為人民幣

   公 司 2022 年 度 利潤(rùn) 分 配預(yù) 案 為： 以 2022 年 12 月 31 日 的總 股 本

共計(jì)人民幣 162,215,657.50 元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。若在利潤(rùn)分

配預(yù)案披露后至實(shí)施前公司總股本發(fā)生變化，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的

原則調(diào)整分配比例并在權(quán)益分派實(shí)施公告中披露。

   董事會(huì)認(rèn)為：公司綜合考慮戰(zhàn)略規(guī)劃和對(duì)投資者的合理回報(bào)，在保證正常經(jīng)

營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，擬定的 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符

合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、

                     《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021

－2023 年）》的相關(guān)規(guī)定，給予了廣大投資者良好的投資回報(bào)。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國(guó) 證 券報(bào) 》、《證 券 時(shí) 報(bào)》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告

編號(hào)：2023-007）。

   公 司 獨(dú)立 董事 就 本事 項(xiàng)發(fā) 表了 獨(dú) 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

評(píng)價(jià)報(bào)告》

   《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   公 司 獨(dú)立 董事 就 本事 項(xiàng)發(fā) 表了 獨(dú) 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

機(jī)構(gòu)的議案》

   公司董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2023 年的審計(jì)費(fèi)用提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)本

公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)行情以及本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員數(shù)量和投

入的工作量等實(shí)際情況確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

   公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，

認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、

投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。在擔(dān)任公司 2022 年

度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨(dú)立、客

觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好的完成了公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的各項(xiàng)工作。

因此，同意提請(qǐng)公司董事會(huì)繼續(xù)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國(guó) 證 券報(bào) 》、《證 券 時(shí) 報(bào)》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：

   公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意

見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

年研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算》

鼓勵(lì)化工新材料和工程技術(shù)研發(fā)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)公司技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)

力度，依據(jù) 2023 年公司業(yè)務(wù)建設(shè)計(jì)劃情況，擬定 2023 年度公司研發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

為 12,000 萬(wàn)元。

案》

   為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，同意向中國(guó)工商銀行淄博臨淄支行申請(qǐng)總額不超

過人民幣 1 億元的綜合授信額度、向中國(guó)建設(shè)銀行齊魯石化支行申請(qǐng)總額不超過

人民幣 1 億元的綜合授信額度、向招商銀行股份有限公司淄博臨淄支行申請(qǐng)總額

不超過人民幣 1 億元的綜合授信額度。授信種類包括但不限于貸款、銀行承兌匯

票、信用證、保函等，授信期限為一年。公司 2023 年度向上述各家銀行申請(qǐng)的

授信額度總計(jì)不超過人民幣 3 億元，以上授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際

融資款金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)

董事長(zhǎng)曲思秋先生代表公司與銀行機(jī)構(gòu)簽署上述授信融資項(xiàng)下的相關(guān)法律文件，

由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

投資理財(cái)?shù)淖h案》

   同意公司及子公司（含全資子公司、控股子公司，下同）使用不超過人民幣

起 12 個(gè)月，該人民幣 8 億元理財(cái)額度可由公司及子公司共同滾動(dòng)使用，即有效

期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)公司及子公司對(duì)外投資理財(cái)?shù)挠囝~不超過人民幣 8 億元，另外，單

筆投資理財(cái)金額或委托同一機(jī)構(gòu)投資理財(cái)余額不得超過人民幣 1 億元，并授權(quán)董

事長(zhǎng)具體決策及安排實(shí)施。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國(guó) 證 券報(bào) 》、《證 券 時(shí) 報(bào)》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗?/p>

                                             （公

告編號(hào)：2023-009）。

   公 司 獨(dú)立 董事 就 本事 項(xiàng)發(fā) 表了 獨(dú) 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

擔(dān)保的議案》

   公司為青島聯(lián)信提供擔(dān)保，有利于保障其經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求。青島聯(lián)信經(jīng)營(yíng)

狀況和信用狀況良好，其他自然人股東未同比例提供擔(dān)保，在擔(dān)保期限內(nèi)公司有

能力控制青島聯(lián)信的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)及決策，可及時(shí)掌控其資信狀況，確保擔(dān)

保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，公司為青島聯(lián)信提供擔(dān)保不會(huì)損害公司和全體股東利

益。董事會(huì)同意為青島聯(lián)信提供不超過 3,000 萬(wàn)元的擔(dān)保額度。

   具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國(guó) 證 券報(bào) 》、《證 券 時(shí) 報(bào)》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編

號(hào)：2023-010）。

案》

   公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部印發(fā)的《準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》、《準(zhǔn)則解

釋第 16 號(hào)》規(guī)定進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，

執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和

現(xiàn)金流量，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形，董事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政

策變更。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（ http://www.cninfo.com.cn ） 的 《 關(guān) 于 會(huì) 計(jì) 政 策 變 更 的 公 告 》（ 公 告 編 號(hào)

   公 司 獨(dú)立 董事 就 本事 項(xiàng)發(fā) 表了 獨(dú) 立意 見， 具體 內(nèi) 容詳 見巨 潮資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

子公司的議案》

   董事會(huì)同意以自有資金投資設(shè)立全資子公司山東三維新能源科技有限公司

（暫定名，以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。本次投資設(shè)立全資子公

司旨在優(yōu)化、延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈條，以公司既有產(chǎn)能和工程化能力為依托，以新材

料、新能源化學(xué)品技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化推廣為方向，進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)業(yè)鏈韌性和

盈利能力，助力公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告

編號(hào) 2023-012）。

合作框架協(xié)議>及<技術(shù)開發(fā)（合作）合同>的議案》

   董事會(huì)同意公司與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所簽署《全面戰(zhàn)略合作框架

協(xié)議》及《技術(shù)開發(fā)（合作）合同》。公司與中科院大連化物所達(dá)成全面戰(zhàn)略合

作，通過雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)建起產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的長(zhǎng)期合作平臺(tái)，可進(jìn)一步提升公

司的原始創(chuàng)新能力，拓展公司成長(zhǎng)空間，為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升與新領(lǐng)域的開

拓提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 刊 登 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬簽署<全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>及<技術(shù)

開發(fā)（合作）合同>的公告》（公告編號(hào) 2023-013）。

東大會(huì)的議案》

  同意于 2023 年 4 月 28 日召開公司 2022 年度股東大會(huì)。

  具 體 內(nèi) 容 詳見 同 日 刊登 在 《中 國(guó) 證 券報(bào) 》、《證 券 時(shí) 報(bào)》 及 巨潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知》

                                               （公告

編號(hào)：2023-014）。

  三、備查文件

                          山東三維化學(xué)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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