北京君正: 2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（王艷輝） 天天百事通

         北京君正集成電路股份有限公司

  作為北京君正集成電路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京君正”或“公司”）

【資料圖】

的獨(dú)立董事，2022 年度任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于

在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

                   《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)

      《上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等

的若干規(guī)定》、

法律法規(guī)和北京君正《公司章程》、

               《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，忠實(shí)履行職

責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的

合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2022 年度任職期間的履職情況報(bào)告如下：

  一、出席會(huì)議的情況

符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。報(bào)

告期內(nèi)，本人出席董事會(huì)和列席股東大會(huì)的情況如下：

  任職期內(nèi)，本人本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，積極參加公司召開的董事會(huì)。在任職

期間，對(duì)會(huì)議審議的議案及相關(guān)資料均認(rèn)真審閱，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分

的溝通，并提出合理化建議，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用。2022

年度任職期間，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案本人均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，

沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。

不存在缺席等情形。

次。

  二、對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的情況

                      《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律、

法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并發(fā)表

了公正、客觀的獨(dú)立意見。具體情況如下：

司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見，

并對(duì)公司 2021 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、2021 年度累計(jì)和當(dāng)期擔(dān)保情況、2021 年度控

股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況、2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案、

                                  《2021

年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

                  、《2021 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

                                     、

續(xù)聘公司 2021 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)、2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

及核銷資產(chǎn)、調(diào)整高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

                        《公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》發(fā)表了獨(dú)立意見。

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況、公司對(duì)外擔(dān)保情況、公司《2022 年半年度募集

資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見。

使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

                   、《關(guān)于使用部分閑置自有資金購買

理財(cái)產(chǎn)品的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。

  三、任職各專門委員會(huì)的履職情況

  本人作為董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)召集人，任職期間嚴(yán)格遵守公司《董事會(huì)

提名與薪酬委員會(huì)工作細(xì)則》，隨時(shí)關(guān)注公司董事、高級(jí)管理人員履職情況，對(duì)

其綜合素質(zhì)、任職資格等進(jìn)行綜合考評(píng)，切實(shí)維護(hù)中小投資者利益。同時(shí)，積極

與公司管理層進(jìn)行溝通，針對(duì)公司目前的薪酬體系現(xiàn)狀，對(duì)公司董事及高級(jí)管理

人員的考核和薪酬政策與方案發(fā)表獨(dú)立建議。

  本人作為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，任職期間嚴(yán)格遵守公司《董事會(huì)審計(jì)委員

會(huì)工作細(xì)則》，對(duì)公司審計(jì)部的工作計(jì)劃、審計(jì)情況、及公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)

行情況進(jìn)行審查，積極與外審機(jī)構(gòu)溝通，做好年報(bào)審計(jì)工作。同時(shí)，積極與公司

管理層溝通，定期召開會(huì)議，對(duì)公司審計(jì)部的相關(guān)審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審議、發(fā)表意見，

并按照規(guī)則要求將相關(guān)文件提交董事會(huì)審議。

  四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況

等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，

時(shí)刻關(guān)注有關(guān)公司的媒體報(bào)道，及時(shí)熟悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的

法人治理、經(jīng)營(yíng)管理情況。

  五、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作

客觀、審慎地行使表決權(quán)，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明，勤勉盡責(zé)，有

效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。

董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項(xiàng)目的進(jìn)度等相關(guān)

事項(xiàng)，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)、治理情況。

監(jiān)督和核查公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，切實(shí)保護(hù)公眾股股東利益。

尤其是涉及規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等的相關(guān)法規(guī)，同

時(shí)積極參加深交所組織的相關(guān)培訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，

促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

  本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，

加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益

保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解。本年度本人積極參加公司以各種方式組織的相關(guān)

培訓(xùn)，全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自

覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的

意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。

  七、其他工作

議，沒有獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)的情形發(fā)生，沒有獨(dú)立董事獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)

機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情形發(fā)生。

  作為公司獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，

忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與

合作，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，更好地

發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

                          獨(dú)立董事：王艷輝

                          二○二三年四月七日

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