當前報道:湖南裕能: 關于2022年度利潤分配預案的公告

證券代碼：301358      證券簡稱：湖南裕能          公告編號：2023-018

         湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

          關于 2022 年度利潤分配預案的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南裕能新能源電池材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4

月 11 日召開第一屆董事會第三十九次會議、第一屆監事會第七次會議，分別審

議通過了《2022 年度利潤分配預案》，本事項尚需提交公司 2022 年度股東大會

審議。現將具體情況公告如下：

  一、2022 年度利潤分配預案基本情況

  經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022 年度公司合并報表實現

歸屬于母公司所有者的凈利潤為 300,720.58 萬元，未分配利潤為 398,541.89 萬元；

定，母公司本期提取法定盈余公積 22,435.77 萬元，母公司 2022 年末可供股東分

配的利潤為 210,651.87 萬元，2022 年末母公司報表資本公積金余額為 92,635.46

萬元。

  公司 2022 年度利潤分配預案為：擬以公司現有總股本 757,253,070 股為基數，

向全體股東每 10 股派發現金 3.98 元（含稅），共計派發現金紅利 301,386,721.86

元（含稅）。本次利潤分配預案實施后，公司剩余未分配利潤結轉至以后年度,

本年度不送紅股，不以資本公積轉增股本。

  若在本次利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總

股本發生變動的，公司則以未來實施分配預案時股權登記日的總股本為基數，按

照現金分紅分配比例不變的原則對現金分紅總額進行相應調整。

  二、2022 年度利潤分配預案的合法性、合規性

  本次利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等規定，本次

利潤分配預案的制定充分考慮了公司盈利水平、公司未來發展資金需求以及股東

投資回報等綜合因素，有利于全體股東共享公司經營成果。本次利潤分配預案的

實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。

  三、履行的相關程序

  （一）董事會審議情況

年度利潤分配預案》。

  （二）監事會審議情況

年度利潤分配預案》，監事會認為，公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》

等相關法律法規和《公司章程》的規定，在考慮公司正常經營和長遠發展的前提

下，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利

益的情形，同意公司 2022 年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司股東大

會審議。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為，公司 2022 年度利潤分配預案符合相關法律、法規及《公司

章程》的規定，符合公司的利潤分配政策。綜合考慮了公司所處的行業情況、未

來的資金需求及投資者的合理投資回報等因素，有利于公司的正常經營和持續發

展，符合公司及全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意《2022

年度利潤分配預案》，并將該議案提交股東大會審議。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確

定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

特此公告。

                   湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

                                 董事會

                          二〇二三年四月十二日

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