山東出版: 山東出版獨立董事關于第四屆董事會第十一次（定期）會議相關事項的事前認可意見

山東出版傳媒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次（定期）會議相關事項的事前認可意見

            山東出版傳媒股份有限公司

    獨立董事關于第四屆董事會第十一次（定期）會議

【資料圖】

             相關事項的事前認可意見

   根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》

                           《上海證券

交易所股票上市規則》等法律法規以及《山東出版傳媒股份有限公司章

程》

 、公司《獨立董事工作細則》的有關規定，我們作為山東出版傳媒股

份有限公司的獨立董事，本著客觀、公平、公正的原則，在認真審閱公

司第四屆董事會第十一次（定期）會議相關議案和材料的基礎上，對相

關事項進行了認真的事前核查，并發表事前認可意見如下：

   一、《關于續聘公司2023年度財務與內部控制審計機構的議案》的

事前認可意見

   公司擬續聘的信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有中國證

監會許可的證券從業資格，具備為公司提供審計服務的經驗與能力。在

擔任公司年度財務報告以及內部控制審計機構期間，該會計師事務所堅

持獨立、客觀、公正的執業準則，履行了審計機構的責任與義務，符合

公司財務審計以及內部控制審計工作的要求，我們同意續聘信永中和會

計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2023 年度財務報告以及內部控制

審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

   二、《關于公司2022年度日常性關聯交易執行情況與2023年度日常

性關聯交易預計情況的議案》的事前認可意見

   我們作為公司的獨立董事，對公司2022年度日常性關聯交易執行情

況與2023年度日常性關聯交易預計情況進行了事前了解和審查，一致認

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山東出版傳媒股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十一次（定期）會議相關事項的事前認可意見

為上述關聯交易符合公司實際情況，均屬于公司日常經營活動，關聯交

易各方遵循公平、公開、公正的市場交易原則，沒有對公司獨立性構成

影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，我們同意

將上述關聯交易事項提交公司董事會審議。

   （以下無正文）

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