伊之密: 伊之密股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2023-2027）|全球今亮點

      伊之密股份有限公司股東分紅回報規(guī)劃（2023-207）

  為了明確股東分紅回報規(guī)劃，進(jìn)一步細(xì)化公司章程中的股利分配政策，增加

(相關(guān)資料圖)

股利分配政策和決策的透明度和可操作性，便于股東對具體分配政策進(jìn)行監(jiān)督，

公司制定《公司股東分紅回報規(guī)劃（2023-2027）》，具體內(nèi)容如下：

  一、公司股東分紅回報規(guī)劃考慮的主要因素

  公司將著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，考慮企業(yè)發(fā)展實際情況，綜合考察成長性、

業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模、資金籌措能力和股東意愿等指標(biāo)，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科

學(xué)的回報規(guī)劃與機制，從而對股利分配作出制度性安排，以保證股利分配政策的

連續(xù)性和穩(wěn)定性。具體情況如下：

  近年來，公司營業(yè)收入持續(xù)上升，保持了較高的增長率水平。目前公司仍處

于高速發(fā)展期，亟需資金用于擴充產(chǎn)能和補充流動資金，從公司長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)

展角度考慮，目前現(xiàn)金分紅占可分配利潤比例適當(dāng)?shù)那闆r有利于公司股東的總體

回報。

  現(xiàn)階段公司仍處于高速發(fā)展期，公司的產(chǎn)能將不斷擴大，公司持續(xù)的產(chǎn)能擴

張將使公司的營業(yè)收入和凈利潤水平得到較大幅度的提高。

  盡管公司具有良好的信貸信用，與銀行保持良好合作關(guān)系，但是現(xiàn)階段銀行

信貸空間下降、利息成本已成為公司成本的重要組成部分，公司對外融資的挑戰(zhàn)

增大。外部融資挑戰(zhàn)增大、成本上升，加大了公司對留存自有資金的需求。

  未來五年，公司仍有可能保持較高的增長速度，公司每股凈資產(chǎn)收益仍有機

會保持較高水平，公司股東認(rèn)為現(xiàn)階段較多的留存可分配利潤將能夠充分滿足公

司的資本性支出需要，從而提高公司價值。

  （二）公司股東分紅回報規(guī)劃原則

  公司股東分紅回報規(guī)劃重視對社會公眾股東的合理投資回報，以可持續(xù)發(fā)展

和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事

和外部監(jiān)事（如有）的意見，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項發(fā)生，堅持

現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

  （三）公司股東分紅回報規(guī)劃內(nèi)容

  為了切實維護(hù)股東權(quán)益，保持公司股利分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，提高股

東對公司經(jīng)營和分配的監(jiān)督，增加公司投資價值，實現(xiàn)公司長期穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)

展，公司當(dāng)年稅后利潤在彌補虧損、提取公積金后，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的

資金需求下，未來十二個月內(nèi)如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項發(fā)生，或在

考慮實施前述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出以及該年度現(xiàn)金分紅的前提下公司

正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求仍能夠得到滿足時，公司將進(jìn)行現(xiàn)金分紅。在滿足現(xiàn)金

分紅具體條件的前提下，公司以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利

潤的 15%。同時，公司還將根據(jù)實際情況進(jìn)行股票股利的發(fā)放。公司利潤分配政

策的制定將會充分考慮和聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監(jiān)事

（如有）的意見。

  公司董事會應(yīng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利

水平及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照《公司章程》

                                 （草

案）規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；

  公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

  （四）公司股東分紅回報規(guī)劃及具體計劃的程序及決策機制

  公司至少每五年重新審閱一次《股東分紅回報規(guī)劃》，根據(jù)股東（特別是公

眾投資者）、獨立董事和外部監(jiān)事（如有）的意見對公司正在實施的股利分配政

策作出適當(dāng)且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃。但公司保證調(diào)整后的股

東回報計劃不違反以下原則：在滿足現(xiàn)金分紅具體條件的前提下，公司以現(xiàn)金方

式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的 15%。

  公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)

展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監(jiān)

事（如有）的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實

施。

  公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)

展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監(jiān)

事（如有）的意見，制定分紅方案。

  利潤分配方案由公司董事會制定，公司董事會應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)經(jīng)營狀況，

提出可行的利潤分配提案，并經(jīng)出席董事會過半數(shù)通過并決議形成利潤分配方

案。

  獨立董事在召開利潤分配的董事會前，應(yīng)當(dāng)就利潤分配的提案提出明確意

見，同意利潤分配提案的，應(yīng)經(jīng)全體獨立董事三分之二以上表決通過，如不同意

利潤分配提案的，獨立董事應(yīng)提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利

潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會。

  監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就利潤分配的提案提出明確意見，同時充分考慮外部監(jiān)事的意見

（如有）。同意利潤分配的提案的，應(yīng)經(jīng)出席監(jiān)事會半數(shù)以上監(jiān)事表決通過并形

成決議，若公司有外部監(jiān)事（不在公司擔(dān)任職務(wù)的監(jiān)事），則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事表決

通過。如不同意利潤分配提案的，監(jiān)事會應(yīng)提出不同意的事實、理由，并建議董

事會重新制定利潤分配提案，必要時，可提請召開股東大會。

  利潤分配方案經(jīng)上述程序后，由董事會提議召開股東大會，并報股東大會批

準(zhǔn)；利潤分配政策應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的

三分之二以上通過。同時就此議案公司必須根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)

或其他方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。

  因公司外部經(jīng)營環(huán)境或者自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化或者根據(jù)投資規(guī)劃和

長期發(fā)展需要等確有必要調(diào)整或變更利潤分配政策的，公司董事會應(yīng)以股東權(quán)益

保護(hù)為出發(fā)點，在股東提案中詳細(xì)論證和說明利潤分配政策調(diào)整的原因，并嚴(yán)格

履行以下決策程序：

  由公司董事會戰(zhàn)略委員會制定《利潤分配政策調(diào)整方案》，充分論證由于公

司外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況的變化或者根據(jù)投資規(guī)劃和長期發(fā)展需要等導(dǎo)

致調(diào)整公司利潤分配政策的原因，并說明利潤留存的用途，同時制定切實可行的

經(jīng)營計劃提升公司的盈利能力，由公司董事會根據(jù)實際情況，在公司盈利轉(zhuǎn)強時

實施公司對過往年度現(xiàn)金分紅彌補方案，確保公司股東能夠持續(xù)獲得現(xiàn)金分紅。

  公司獨立董事應(yīng)就《利潤分配政策調(diào)整方案》發(fā)表明確意見，同意利潤分配

政策調(diào)整的，應(yīng)經(jīng)全體獨立董事三分之二以上表決通過；如不同意利潤分配政策

調(diào)整方案的，獨立董事應(yīng)提出不同意的事實、理由，要求董事會重新制定利潤分

配政策調(diào)整方案，必要時，可提請召開股東大會。

  監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就《利潤分配政策調(diào)整方案》提出明確意見，同時考慮外部監(jiān)事

的意見（如有），同意《利潤分配政策調(diào)整方案》的，應(yīng)經(jīng)出席監(jiān)事會過半數(shù)以

上表決通過并形成決議，如不同意《利潤分配政策調(diào)整方案》，監(jiān)事會應(yīng)提出不

同意的事實、理由，并建議董事會重新制定《利潤分配政策調(diào)整方案》，必要時，

可提請召開股東大會。

  股東大會對《利潤分配政策調(diào)整方案》進(jìn)行討論并表決，《利潤分配政策調(diào)

整方案》應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二

以上通過，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會的社會公眾股股東（包括股東代理人）過半數(shù)

以上表決通過。同時就此議案公司須根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定提供網(wǎng)絡(luò)或其他

方式為公眾投資者參加股東大會提供便利。股東大會作出的《利潤分配政策調(diào)整

方案》應(yīng)及時通過公司章程中指定的信息披露媒體向公眾及時披露。

  （五）公司股東分紅回報具體計劃

  公司在 2023-2027 年計劃將為股東提供以下投資回報：

                               （1）公司在足額預(yù)留

法定公積金、盈余公積金以后，每年向股東現(xiàn)金分配股利不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可供

分配利潤的 15%。（2）在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下，公司可以另行增加

股票股利分配和公積金轉(zhuǎn)增。公司在每個會計年度結(jié)束后，由公司董事會提出分

紅議案，并交付股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的形式進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨

立董事、監(jiān)事和公眾投資者對公司分紅的建議和監(jiān)督。

  本規(guī)劃經(jīng)公司股東大會表決通過，在公司本次發(fā)行上市后即行生效執(zhí)行。本

規(guī)劃的修訂和調(diào)整須按照本規(guī)劃規(guī)定程序報經(jīng)股東大會決議通過。

                              伊之密股份有限公司

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