訊息：瑞納智能: 獨立董事述職報告（竺長安）

              瑞納智能設備股份有限公司

                獨立董事述職報告

                    （竺長安）

(資料圖片)

各位股東及股東代表：

    本人竺長安作為瑞納智能設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事，在 2022 年任職期內，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立

董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規、規

范性文件的有關規定，忠實、勤勉、盡責地履行職責，積極出席相關會議，認真

審議各項議案，充分發揮獨立董事的獨立性和專業性作用，維護公司及全體股東

尤其是中小股東的合法權益。現將 2022 年度本人履行獨立董事職責工作情況向

各位股東匯報如下：

    一、出席董事會及列席股東大會情況

    報告期內，公司共召開 9 次董事會會議和 4 次股東大會，本人親自出席歷

次董事會、列席歷次股東大會，沒有缺席或者連續兩次未親自出席董事會會議情

況。

姓    本報告期 現 場 出 以通訊方 委 托 出 缺 席 是否連續兩 出     席

名    應參加董 席 董 事 式出席董 席 董 事 董 事 次未親自出 股     東

     事會次數 會次數   事會次數   會次數   會 次 席董事會會 大   會

                             數   議    次數

竺    9    9     0      0     0   否    4

長

安

    本人對各次提交董事會會議審議的相關資料和會議審議的相關事項，均進行

了認真的審議，對需表決的相關議案均投了贊成票。

 二、發表事先認可意見及獨立意見情況

     會議屆次        會議時間          事先認可意見及獨立意見

                          激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意

                          見

第二屆董事會第六次 2022 年 3 月 28

會議           日

                          激勵計劃設定指標的科學性和合理性

                          的獨立意見

第二屆董事會第七次 2022 年 4 月 15

                          方占用公司資金、公司對外擔保情況

會議           日

                          的專項說明和獨立意見

                          金存放與使用情況的專項報告的獨立

                          意見

                          自我評價報告的獨立意見

                          配預案的獨立意見

                          行現金管理的獨立意見

                          的獨立意見

                          年年度申請銀行授信、提供擔保的獨

                           立意見

                           酬方案的獨立意見

                           理人員薪酬方案的獨立意見

                           構的事先認可意見

第二屆董事會第九次 2022 年 4 月 29     1、關于調整 2022 年限制性股

會議            日            票激勵計劃首次授予激勵對象名單及

                           授予權益數量的議案的獨立意見

                           制性股票的議案的獨立意見

第二屆董事會第十次 2022 年 5 月 30     1、關于調整 2022 年限制性股票

會議            日            激勵計劃授予價格的議案的獨立意見

第二屆董事會第十二 2022 年 8 月 17     1、關于公司控股股東及 其 他 關

次會議           日            聯方占用公司資金、公司對外擔保情

                           況的專項說明和獨立意見

                           金存放與使用情況專項報告》的獨立

                           意見

第二屆董事會第十四 2022 年 11 月 14    1、關于使用部分超募資金及閑置

次會議           日

                           募集資金進行現金管理的議案

  三、任職董事會各專門委員會履職情況

  本人作為公司第二屆董事會提名委員會召集人，第二屆董事會戰略委員會委

員。

  （一）第二屆董事會提名委員會召集人

  （二）第二屆董事會戰略委員會委員

  在履職期間本人勤勉盡責，通過發揮專業優勢，恪盡職守地為董事會提供決

策支持。發揮了獨立董事的監督作用，促進公司治理，保護公司及廣大股東的正

當權益。

  四、 在公司進行現場調查的情況

務情況與公司管理層進行充分溝通和交流，認真聽取管理層對公司經營情況和重

大事項進展的報告，及時掌握公司的生產經營狀況、管理、募集資金項目實施和

內部控制等制度建設及執行情況。同時密切關注公司公開披露的信息和公眾媒體

有關公司的重大報道和一些重大事件、政策變化對公司經營狀態的影響，及時向

公司管理層詢問情況并進行溝通，得到管理層及時、詳細的答復和說明。

  五、 保護中小股東合法權益方面所做的工作

股東大會，認真審議各項議案，發揮專長，審慎決策，事前做好調查和了解工

作，事中對重大事項發表獨立意見，事后監督決議執行情況，切實維護公司和

全體股東的合法權益，特別是中小股東的權益。

司生產經營情況及重大事項進展情況，并就關心的問題進行探討，獲悉相關信

息；與年審會計師進行溝通，深入了解公司的生產經營、財務狀況和內部控制

執行情況，關注是否存在經營風險，關注公司所在行業動態、募集資金項目情

況、對外擔保、關聯交易等相關信息。

司嚴格按照相關法律法規要求嚴格執行信息披露的有關規定，不斷完善信息披

露管理制度，保證信息披露的真實、準確、完整、及時和公正，保障廣大投資

者的知情權，維護公司和股東的利益。

己的履職能力和保護公司和投資者合法權益的能力，促進公司平穩發展。

  六、其他工作情況

 （一）2022 年度未發生提議召開董事會情況；

 （二）2022 年度未發生提議聘用或解聘會計師事務所情況；

 （三）2022 年度未發生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

運作情況，積極出席各項會議，認真審議各項議案，保持獨立性，切實維護公

司和全體股東的利益，尤其關注中小股東的合法權益。同時，感謝公司管理層

及其他工作人員對本人2022年度獨立董事工作的支持。

    特此報告，謝謝！

    （以下無正文）

 （本頁無正文，系《瑞納智能設備股份有限公司獨立董事述職報告》簽

署頁）

      竺長安：

                        年   月   日

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