孚日股份: 獨立董事對公司第七屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可

        孚日集團股份有限公司獨立董事

【資料圖】

 對公司第七屆董事會第二十四次會議相關事項的事前認可

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

深圳證券交易所的《股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規

范運作》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司

獨立董事，我們本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，基于客觀、

獨立的立場，對公司第七屆董事會第二十四次會議相關事項進行了事前

審查，并與公司董事、管理層進行了充分溝通與交流， 現發表事前認可

意見如下：

  一、對公司續聘上會會計師事務所的事前認可意見

  經核查，上會是一家具有證券從業資格的專業審計機構，在擔任公

司的審計機構期間與公司建立了良好的合作關系。上會在從事公司審計

服務過程中，勤勉盡責、客觀公正地對公司財務狀況進行審計，嚴格遵

照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所約定的責任和義

務，表現出較高的專業水平。為保證審計工作的連續性，并同意將《關

于續聘上會會計師事務所的議案》提交公司第七屆董事會第二十四次會

議審議。

  二、關于公司日常關聯交易事項的事前認可意見

  本人作為公司的獨立董事，對公司 2023 年度日常關聯交易事項進

行了充分的了解，認真審閱了公司擬簽定的關聯交易協議，以對投資者

負責的原則，同意將《關于 2023 年度日常關聯交易的議案》提交董事會

審議。

（此頁無正文，為孚日集團股份有限公司獨立董事對公司第七屆董事會

第二十四次會議相關事項的事前認可簽署頁）

獨立董事簽字：

張輝玉：         張 宏：

傅申特：

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