康德萊: 上海康德萊企業發展集團股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告

證券代碼：603987       證券簡稱：康德萊         公告編號：2023-015

             上海康德萊企業發展集團股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(相關資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.22 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日

期將在權益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應調整分配總額，并將在相關公告中披露。

   一、利潤分配方案內容

   經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司期末可供分配利潤為人民幣 386,774,617.47 元。經公司第五屆董事會第三次

會議決議，公司 2022 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數

分配利潤。本次利潤分配方案如下：

年 12 月 31 日，公司總股本扣除未實施股權激勵的庫存股為 436,790,880 股，以

此計算合計擬派發現金紅利 96,093,993.60 元（含稅）。本年度公司現金分紅比

例為 30.83%。

回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司

總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續

總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

   二、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 18 日召開第五屆董事會第三次會議，以 9 票同意，0 票

反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議

案》

 ，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規劃，

該議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  根據《公司法》、

         《證券法》、

              《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的

通知》

  、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅（2022 年修訂）》及《公

司章程》和相關文件的規定，我們認為：鑒于公司當前經營狀況穩定，并結合公

司未來的發展前景，公司 2022 年度利潤分配預案在保證公司正常經營和長遠發

展的前提下，統籌兼顧了公司的可持續發展和對股東的合理回報，分配預案合理，

符合公司當前的實際情況，同意將公司 2022 年度利潤分配預案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司董事會提出的 2022 年度利潤分配預案符合中國證券監督

管理委員會、上海證券交易所的有關規定以及《公司章程》的要求，能夠保障股

東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。同意該議案并提交公司股東大會審議。

  三、相關風險提示

  本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

  本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投

資者注意投資風險。

  特此公告。

                   上海康德萊企業發展集團股份有限公司董事會

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