山東礦機: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

        山東礦機集團股份有限公司獨立董事

            關于相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  作為山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《公

司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

見》

 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等法律法規的規定及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的要求，為了切實維

護公司和股東的利益，特對 2022 年度公司相關事項發表獨立意見如下:

  一、關于公司 2022 年度關聯交易的獨立意見

  作為公司的獨立董事，就公司 2022 年度發生的日常關聯交易事項發表如下

意見：

   報告期內，公司沒有發生異常的關聯交易事項。我們仔細調查了報告期內

發生的日常關聯交易的性質、內容、以及關聯交易協議的主要條款，認為期間發

生的日常性關聯交易內容真實，協議條款公平、合理，在關聯交易定價方面采用

市場價格定價，定價方式公允，不存在損害股份公司及其他股東特別是中小股東

利益的情形。關聯交易均履行了必要的決策程序，未違反現行公司章程和其他有

關規定，未損害股份公司及其他股東利益。

  二、關于公司對外擔保情況及關聯方占用資金情況的獨立意見

  按照中國證監會、深圳證券交易所的有關文件要求和《公司章程》的規定，

經認真核查，就公司對外擔保情況及關聯方占用資金情況發表如下意見：

情況，也不存在以前年度發生并延續到本報告期內的對外擔保情況；

司資金的情況，也不存在以前期間發生并延續到 2022 年 12 月 31 日的控股股東

及其他關聯方違規占用公司資金的情況。

  三、關于會計政策及會計估計變更的獨立意見

  經核查，公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變

更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定，新會

計政策的執行可以更客觀公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公

司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  本次會計估計變更能夠更加客觀公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投

資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合公司的實際情況，符合《企業會計準

則》及相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意該事項。

  四、關于公司 2022 年度財務決算報告的獨立意見

  經審閱，我們認為：公司 2022 年度財務報告真實、全面地反映了公司的財

務狀況；公司 2022 年度財務報告的編報符合上市公司相關的會計準則，董事會

履行了誠信義務；我們未發現本財務報告中存在遺漏、虛報等誤導公司或其他股

東的情形。同意對外披露公司 2022 年度財務報告。

  五、關于公司 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  經審閱公司 2022 年度審計報告，分析公司經營狀況、未來發展需求、現金

流狀況等情況，我們認為：公司 2022 年度擬不進行利潤分配的預案是基于現階

段的經營狀況、財務狀況、資本支出需求以及未來發展狀況所做出的決定，有利

于滿足公司正常生產經營對資金的需求，考慮了公司及全體股東的長遠利益，亦

符合有關法律法規、規范性文件和公司利潤分配政策的規定，不存在損害公司股

東特別是中小股東利益的情形。我們同意董事會提出的 2022 年度不進行利潤分

配的預案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  六、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《企業內部控制基本規范》《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關規

定，公司獨立董事對公司內部控制評價報告，基于獨立判斷的立場，發表如下獨

立意見：

  公司已經建立較為完善的內部控制體系，并得到了有效的落實和執行，

                                《2022

年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及

運作的實際情況。公司的內部控制體系基本覆蓋了公司生產經營管理的各個方面

和環節，符合相關法律法規及監管部門要求，有效保證了公司各項生產經營管理

活動的順利進行，確保公司財產的安全、完整，切實有效地保護了公司和投資者

的利益。

     七、關于公司續聘 2023 年度審計機構的獨立意見

     經核查，永拓會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具的 2022 年審計報

告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果；

計與內部控制審計機構,聘期一年；

股東的利益。

     八、關于董事、監事及高級管理人員薪酬情況的獨立意見

     經認真審查，我們認為：2022 年度，公司董事、監事及高級管理人員薪酬

方案是依據公司的規模、所處的行業的薪酬水平，并結合公司的實際經營情況制

定的，嚴格按照公司考核制度執行，薪酬發放的程序符合有關法律、法規及《公

司章程》等的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意將該議案提請公司

     九、關于公司向銀行申請綜合授信的獨立意見

     我們認為：公司向銀行申請使用不超過壹拾伍億元綜合授信額度，是為了保

證公司進一步發展所需的正常運作，有利于促進公司業務的拓展及企業發展，且

公司經營狀況良好，具備較好的償債能力，本次申請授信不會給公司帶來重大財

務風險及損害公司利益，符合中國證監會、深圳證券交易所相關文件及《公司章

程》的規定；董事會審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》，決策程

序合法合規，不存在損害公司和股東利益的行為。因此我們同意公司本次授信事

宜。

     十、關于使用自有資金購買委托理財產品的獨立意見

     我們認為，公司及控股子公司在不影響正常經營和采取必要風險防控措施的

情況下，計劃利用閑置資金選擇安全性高、流動性好、風險可控、投資回報相對

較好的理財產品進行投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存

在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，相關審批程序符合法律法

規及公司章程的相關規定。所以，我們同意公司利用閑置自有資金購買委托理財

產品。

獨立董事：劉昆     羅響       黃忠

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