山東礦機: 年度股東大會通知

證券代碼：002526          證券簡稱：山東礦機             公告編號：2023-011

              山東礦機集團股份有限公司

(資料圖片)

          關于召開2022年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召開

的第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開公司 2022 年年度股東大會的

議案》，現將有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

    現場會議召開時間：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 2:30；

    網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日。其中：

   (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年 5 月

   (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 18

日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡

投票中一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果

為準。

       （1） 在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會

的股權登記日為 2022 年 5 月 12 日（星期五）

                           ，于股權登記日下午收市時在中國

結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2） 公司董事、監事和高級管理人員。

       （3） 公司聘請的律師。

三樓會議室

       二、會議審議事項：

                   本次股東大會提案編碼表

                                       備注

提 案

              提案名稱                  該列打勾的欄目

編碼

                                    可以投票

        關于續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公         √

        司 2023 年度財務審計機構的議案

        關于公司董事、監事、高級管理人員 2022 年度薪      √

        酬考核報告的議案

審議通過，詳見 2023 年 4 月 21 日本公司指定的信息披露媒體《證券時報》、

                                         《中

國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的

相關公告。

  根據《股東大會議事規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，

需對中小投資者即對董事、監事、高管及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份

的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

  三、會議登記方法：

方式登記的請進行電話確認。

司證券管理部

加蓋單位紅章的營業執照復印件、法人證券賬戶卡、法人授權委托書和出席人身

份證；股東授權委托的代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、委托人證券

賬戶卡、委托人身份證復印件和代理人身份證。

  地址：山東省昌樂縣經濟開發區大沂路北段礦機工業園辦公樓三樓

  郵編：262400

  聯系電話：0536-6295539

  傳真：0536-6295539

  聯系人：秦德財      張麗麗

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

  公司第五屆董事會第五次會議決議

特此公告。

        山東礦機集團股份有限公司

              董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

     一．   網絡投票的程序

      （1）議案設置，設置總議案。

      （2）本次臨時股東大會的議案對于非累積投票議案，填報表決意見：同

意、反對、棄權。

     （3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同

一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

     如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議

案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案

投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

     二.   通過深交所交易系統投票的程序

     三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：授權委托書

                      授權委托書

       茲全權委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年

東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意

愿表決。本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至該次股東會結

束時止。

                              備注       同意   反對   棄權

提 案                           該列打勾

               提案名稱

編碼                            的欄目可

                              以投票

        關于續聘永拓會計師事務所（特殊普通合 √

        關于公司董事、監事、高級管理人員 2022 √

        年度薪酬考核報告的議案

委托人簽名（蓋章）：                 身份證號碼：

持股數量：                      股東賬號：

受托人簽名：

身份證號碼：                     委托日期：

備注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票

反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄

權”欄內相應地方填上“√”。

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