長江材料: 2022年度董事會工作報告_天天日報

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易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》《董

事會議事規則》等相關規定，本著對公司股東負責的態度，嚴格履行

【資料圖】

股東大會賦予董事會的各項職責，勤勉盡責地開展各項工作，維護公

司利益，推動公司持續穩定健康發展。現將董事會 2022 年度工作情況

匯報如下：

  一、2022 年公司總體經營情況

  面對復雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險的挑戰，公司經營管理層

群策群力、迎難而上，全力應變，提升生產組織能力，積極拓展和優

化市場布局，多措并舉化解原材料上漲、部分地區高溫限電及市場環

境等諸多困難，公司的經營管理工作總體穩健。2022 年度實現營業收

入 94,649.63 萬元，歸屬于母公司的凈利潤 7,170.17 萬元。

  二、2022 年董事會主要工作情況

  （一）董事會會議召開情況

  公司董事會根據《公司法》及《公司章程》賦予的職責，充分發

揮董事會在公司治理體系中的作用，組織召開股東大會、董事會等會

議，及時研究和決策公司重大事項，確保董事會的規范運作和務實高

效。2022 年公司共召開 10 次董事會會議，審議通過 53 項議案。對于

提交董事會及其專門委員會審議的議案或事項，均獲得通過，未出現

董事提出反對或棄權的情形。上述會議的召集、召開均符合法定程序，

與之相關的重大經營決策事項和其它重大事項均按照規定履行了相應

的程序。具體情況如下：

 會議屆次    召開時間                  審議議案

                    的議案》

第三屆董事會   2022 年 1

                    案》

第十六次會議    月 21 日

                    賣本公司股票的專項管理制度>的議案》

                    東大會的議案》

                    資或提供借款實施募投項目的議案》

                    投項目資金并以募集資金等額置換的議案》

                    的議案》

第三屆董事會   2022 年 3

第十七次會議    月 18 日

                    及已支付發行費用的自籌資金的議案》

                    案》

                    東大會的議案》

                    案》

第三屆董事會   2022 年 4

第十八次會議    月 21 日

                    案》

                    案》

                    案》

                    本的預案》

                    情況的專項報告>的議案》

                    告>的議案》

                    的議案》

                    酬方案》

                    的議案》

第三屆董事會   2022 年 4   1.審議《關于公司<2022 年第一季度報告>的議案》

第十九次會議    月 27 日    2.審議《關于制定<內部控制制度>的議案》

                    事的議案》

第三屆董事會    2022 年    的議案》

第二十次會議   5 月 27 日   3.審議《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

                    大會的議案》

                    委員的議案》

第四屆董事會   2022 年 6   3.審議《關于聘任公司總經理的議案》

第一次會議     月 21 日    4.審議《關于聘任公司副總經理的議案》

                    并辦理工商變更登記的議案》

第四屆董事會   2022 年 7   2.審議《關于公司及子公司 2022 年度融資額度的議

第二次會議     月7日       案》

                    議案》

                    大會的議案》

第四屆董事會   2022 年 8   的議案》

第三次會議     月 29 日    2.審議《關于<公司 2022 年半年度募集資金存放與

                    使用情況的專項報告>的議案》

第四屆董事會   2022 年 10

第四次會議     月 27 日

第四屆董事會   2022 年 12

第五次會議     月 30 日

  （二）股東大會召開情況

出席會議人員資格、表決程序和形成的會議決議均合法、有效。具體

情況如下：

 會議屆次    召開時間                 審議議案

                   的議案》

臨時股東大會 2 月 10 日

                   案》

                   的議案》

臨時股東大會     月7日

                   的議案》

                   案》

   東大會     月 17 日

                   案》

                   案》

                   案》

                   本的預案》

                   方案》

臨時股東大會 月 16 日 4.審議《關于換屆選舉公司第四屆董事會獨立董事

                   的議案》

                   表監事的議案》

                   并辦理工商變更登記的議案》

臨時股東大會 月 26 日

  （三）獨立董事履職情況

  公司全體獨立董事在 2022 年嚴格按照《公司法》《證券法》《深

圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律、法規以及《公司章程》

《獨立董事工作規則》的規定和要求，忠實履職、恪盡職守、勤勉盡

責。及時關注公司的發展狀況,積極出席公司 2022 年召開的各次董事

會、股東大會及其他相關會議,參與重大經營決策并對重大事項獨立、

客觀地發表獨立意見和事前認可意見,充分發揮了獨立董事的獨立作

用,盡可能地維護公司、全體股東尤其是中小股東的合法權益。

  （四）董事會專門委員會履職情況

  公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與

戰略委員會四個專門委員會。2022 年各專門委員會嚴格按照《上市公

司治理準則》及各專門委員會工作細則積極開展各項工作，充分發揮

其專業優勢及履職經驗，保證了董事會決策的科學性，提高了重大決

策的質量，為公司的良性發展起到了積極作用。

  三、2023 年公司經營計劃

業密集優勢地區的業務，與相關企業開展合作，穩固市場份額，提升

盈利能力。拓展下游行業應用，發展非汽車類客戶，重點發展工程機

械、建筑設備、高鐵、電力等行業的鑄造用戶。加大力度發展新能源

汽車客戶，擴大產品在新能源汽車制造的應用領域。大力推廣 CCATEK

環保型覆膜砂、CCITEK 無機粘接劑等環保類新產品，代替傳統產品，

滿足用戶的環保需求，也提升自身產品的技術含量及附加值。

造業密集地區新建再生處理中心及再生處理生產線，對相關的工業固

廢進行處置和循環利用。

繼續拓展石英砂資源儲備，優化業務和供應網點布局。與物流企業加

深合作，優化支撐劑的物流體系，降低運輸成本，提升保供能力和快

速響應能力。

產品生產過程中的尾料加大開發利用，應用于建筑材料的生產，實現

對石英砂資源的高效全利用。

理團隊。建立并完善激勵及培訓體系，提升人員的業務素質和業務能

力。

能力和管理效率，使之更適應公司業務發展的需求。

  四、2023 年董事會主要工作計劃

公司治理中的核心作用，扎實做好董事會日常工作，優化公司治理結

構，規范公司運作，切實保障全體股東與公司利益最大化的同時，重

點做好以下幾方面工作：

  （一）信息披露方面

  公司董事會將繼續嚴格按照相關法律法規、規范性文件及規章制

度要求，加強信息披露管理工作，認真履行信息披露義務，嚴格把關，

切實提高公司規范運作水平和透明度。

  （二）投資者關系管理方面

咨詢電話、投資者郵箱、投資者互動平臺、現場調研等多種渠道加強

與投資者特別是機構投資者的聯系和溝通。同時，認真做好投資者關

系活動檔案的建立和保管；全面采用現場會議和網絡投票相結合的方

式召開股東大會，為股東特別是中小股東參加會議行使股東權利提供

便利；及時更新公司網站相關信息，以便于投資者快捷、全面獲取公

司信息，增進投資者對公司的了解和認同，塑造良好的品牌形象。

 （三）公司規范化治理方面

 董事會將在做好各項日常工作的同時結合自身實際情況持續完善

法人治理結構，規范公司運作，建立科學決策的機制，發揮董事會在

公司治理中的重要作用；持續完善內部控制制度，加強對公司業務流

程的監督，確保各項內控制度有效運行，推動公司可持續發展；加強

董事、高級管理人員的培訓，持續提高規范意識，嚴格遵守合法經營

底線，進一步提高公司的規范運作水平。

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