信邦智能: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：301112         證券簡稱：信邦智能              公告編號：2023-009

             廣州信邦智能裝備股份有限公司

【資料圖】

            關于召開 2022 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣州信邦智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2023 年 4 月 20

日召開第三屆董事會第七次會議，會議決定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）召開

   一、召開會議的基本情況

于召開 2022 年度股東大會的議案》，決定于 2023 年 5 月 16 日召開 2022 年度股

東大會。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議： 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 開始

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間：2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通過深圳

證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下

午 15:00 的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現場會議；

   （2）網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記

日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，

也以第一次投票表決結果為準。

   （1）截至 2023 年 5 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大

會，不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人出席并參加表決（授權委

托書格式見附件三），該股東代理人不必是本公司的股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他相關人員。

室。

   二、會議審議事項

                                           備注

 提案

                    提案名稱                該列打勾的欄目

 編碼

                                         可以投票

非累積投票提案

   上述議案 1、2、4、5、6 已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過，議案

同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   公司獨立董事向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在本次

股東大會上進行述職。

   公司將對中小投資者的表決情況進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者

是指除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

   三、會議登記等事項

部。

   （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股

憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授

權委托書格式見附件三）、法定代表人身份證明書、委托人身份證、法人單位營

業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記。

   （2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶

卡或持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授

權委托書格式見附件三）、委托人身份證、委托人的證券賬戶卡或持股憑證辦理

登記。

   （3）異地股東登記：可采用信函、電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫

《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。信函、電子郵件請于 2023 年

路 9 號耀中廣場 B 座 1716 室廣州信邦智能裝備股份有限公司證券部；電子郵件

接收郵箱：IR@uf.com.cn。

   （1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，

出席人身份證和授權委托書（附件三）必須出示原件；

   （2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時

到會場辦理登記手續。

   聯系地址：廣州市天河區林和西路 9 號耀中廣場 B 座 1716 室

   聯系人：薛偉旭

   郵箱：IR@uf.com.cn

   電話：020-88581808

   傳真：020-88581861

   郵編：515000

會場辦理簽到手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，

網絡投票的具體操作流程見附件二。

五、備查文件

特此公告。

                   廣州信邦智能裝備股份有限公司董事會

附件一：

                 參會股東登記表

                    身份證號碼或

股東姓名（名稱）            統一社會信用代

                    碼

委托代理人姓名             身份證號碼

股東賬戶卡號              持股數量

聯系電話                聯系地址

電子郵件                郵編

是否本人參會              備注

 備注：

登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）

不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任；

與原件保持一致，信函、電子郵件以登記時間內公司收到為準；

                         股東簽名（法人股東蓋章）：

附件二：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

對、棄權。

同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東

先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表

決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網系統投票的程序

會議召開當日）9:15-15:00。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件三：

  茲委托         先生/女士（身份證號碼：               ）代表本人（本

企業）出席廣州信邦智能裝備股份有限公司 2022 年度股東大會，代為行使表決

權。受托人對列入會議議程的議案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投票

表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。對于可能納入會議議程的臨

時提案或其他本人（本公司）未做具體指示的議案，受托人（享有/不享有）表決

權，并（可以/不可以）按照自己的意思進行表決：

                                備注           表決意見

提案

              提案名稱

編碼                             該列打勾的欄

                                        同意   反對     棄權

                               目可以投票

非累積投票提案

       《關于<2022 年年度報告>及其摘要的議

       案》

       《關于<2022 年度董事會工作報告>的議

       案》

       《關于<2022 年度監事會工作報告>的議

       案》

       《關于<2022 年度財務決算報告>的議

       案》

股東名稱：            持股數量（股）：

股東賬戶：            受托人簽字：

委托人簽字（簽名或蓋章）：    受托人身份證號碼：

委托人聯系方式：         受托人聯系方式：

                委托書簽發日期：     年   月   日

填寫說明：

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，同時在兩個選擇項中

打“√”的按廢票處理。

蓋單位印章。

查看原文公告

標簽：