英集芯: 英集芯關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

證券代碼：688209      證券簡(jiǎn)稱：英集芯         公告編號(hào)：2023-012

          深圳英集芯科技股份有限公司

關(guān)于 2023 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方案

【資料圖】

                   的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  深圳英集芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況、所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，以及董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員的崗位職責(zé)，制定了 2023 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬方

案。公司于 2023 年 4 月 23 日召開了第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議對(duì)公司 2023 年

度董事、高管薪酬方案進(jìn)行審議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度除兼任

董事以外的其他高級(jí)管理人員的薪酬方案的議案》；并審議了《關(guān)于公司 2023

年度董事薪酬方案的議案》，全體董事對(duì)此議案回避表決，直接提交至公司 2022

年年度股東大會(huì)審議。同日，召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議了《關(guān)于

公司 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，全體監(jiān)事對(duì)此議案回避表決，直接提交至

公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

  一、本方案適用對(duì)象

  公司 2023 年度任期內(nèi)的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

  二、適用期限

  董事、監(jiān)事的薪酬方案自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效；高級(jí)

管理人員的薪酬方案自本次董事會(huì)審議通過之日起生效。

  三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

  獨(dú)立董事 2023 年度薪酬領(lǐng)取標(biāo)準(zhǔn)為：稅前 8 萬元/年。

  （1）未在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事不在公司領(lǐng)取董事、監(jiān)事薪酬；

  （2）在公司任職的非獨(dú)立董事及公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員結(jié)合公司《薪酬

管理規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；

  薪酬主要由：基本工資、職能補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、年度獎(jiǎng)金等構(gòu)成，將根據(jù)公

司 2023 年的經(jīng)營結(jié)果與年度營利能力，同時(shí)結(jié)合公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水

平及相應(yīng)崗位履職能力、履職情況決定；

  四、審議程序

  （一）公司于 2023 年 4 月 23 日召開的第一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五

次會(huì)議對(duì)公司 2023 年度董事、高管薪酬方案進(jìn)行審議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于

公司 2023 年度除兼任董事以外的其他高級(jí)管理人員的薪酬方案的議案》；并審議

了《關(guān)于公司 2023 年度董事薪酬方案的議案》，全體委員對(duì)此議案回避表決，將

前述議案提交公司董事會(huì)審議。

  （二）公司于 2023 年 4 月 23 日召開的第一屆董事第二十次會(huì)議對(duì)公司 2023

年度董事、高管薪酬方案進(jìn)行審議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度除兼

任董事以外的其他高級(jí)管理人員的薪酬方案的議案》；并審議了《關(guān)于公司 2023

年度董事薪酬方案的議案》，全體董事對(duì)此議案回避表決，2023 年度董事薪酬方

案直接提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。同日召開的第一屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議審議了《關(guān)于公司 2023 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，全體監(jiān)事對(duì)此議案回

避表決，2023 年度監(jiān)事薪酬方案直接提交至公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  五、其他說明

  （一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選或任期內(nèi)辭職等原因離

任及因換屆、改選新任的，根據(jù)其實(shí)際任期按此方案計(jì)算并予以發(fā)放。

  （二）外部董事出席會(huì)議及來公司現(xiàn)場(chǎng)考察的差旅費(fèi)用，在每次差旅發(fā)生時(shí)

憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。

  （三）上述薪酬均為稅前金額，涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。

  六、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2023 年度董事、高級(jí)管理人員的薪酬方案，是根據(jù)公

司所處的行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，符合相關(guān)規(guī)

定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同

意 2023 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案。

  特此公告。

                     深圳英集芯科技股份有限公司董事會(huì)

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